| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 中船特气 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于提请审议公司2024年度董事薪酬方案的议案
4 关于提请审议公司2024年度监事薪酬方案的议案
5 关于提请审议2023年度独立董事述职报告的议案
6 关于提请审议公司2023年年度报告及摘要的议案
7 关于提请审议确认2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案
8 关于提请审议中船特气涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明的议案
9 关于提请审议中船特气非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告的议案
10 关于提请审议中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司2023年度决算报告的议案
11 关于提请审议中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司实施2023年度利润分配的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-03 |
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| 公司名称 | 中船特气 |
| 公告日期 | 2024-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司电子特气研发中心建设项目立项的议案
2 关于提请审议组建中船派瑞特种气体(呼和浩特)有限公司(暂定名)的议案
3 关于提请审议中船派瑞特种气体(呼和浩特)有限公司高纯电子气体项目(一期)建议书的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 中船特气 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司独立董事管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
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| 公司名称 | 中船特气 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议确认中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2022年度财务会计报告及审计报告的议案
2 关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
3 关于提请审议《确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易》的议案
4 关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司涉及财务公司关联交易专项说明》的议案
5 关于提请审议公司续聘2023年度审计机构的议案
6 关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告》的议案
7 关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
8 关于提请审议2022年度独立董事述职报告的议案
9 关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
10 关于提请审议修订《公司章程》及相关规章制度部分条款及办理工商变更登记的议案
11 关于提请审议2022年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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