| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 唯捷创芯 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举许家硕先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 唯捷创芯 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年利润分配方案的议案
6 关于聘任2023年度审计机构的议案
7 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
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| 公司名称 | 唯捷创芯 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举陈恒真女士为公司第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
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| 公司名称 | 唯捷创芯 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年利润分配方案的议案
4 关于聘任2022年度审计机构的议案
5.00 关于修订应由股东大会审议通过的公司治理制度的议案
5.01 关于修订《公司章程》的议案
5.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
5.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
6 关于拟购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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