| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 步科股份 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
5 关于2023年年度利润分配预案的议案
6 关于2024年董事、监事薪酬方案的议案
7 关于2024年度对外担保额度预计的议案
8 关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案
9.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
9.01 选举唐咚为第五届董事会非独立董事
9.02 选举池家武为第五届董事会非独立董事
9.03 选举王石泉为第五届董事会非独立董事
9.04 选举曹海为第五届董事会非独立董事
10.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
10.01 选举胡红智为第五届董事会独立董事
10.02 选举温安林为第五届董事会独立董事
10.03 选举彭钦文为第五届董事会独立董事
11.00 关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
11.01 选举唐雪艳为第五届监事会非职工代表监事
11.02 选举李娜为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 步科股份 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类、面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 锁定期安排
2.07 募集资金数量及用途
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 本次发行的决议有效期
3 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案
9 关于对部分募投项目追加投资及项目延期的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 步科股份 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
5 关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
6 关于修改公司《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 步科股份 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 步科股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 步科股份 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
5 关于2022年年度利润分配预案的议案
6 关于2023年董事、监事薪酬方案的议案
7 关于2023年度对外担保额度预计的议案
8 关于《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-10 |
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| 公司名称 | 步科股份 |
| 公告日期 | 2022-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 步科股份 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年财务决算报告》的议案
4 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
5 关于2021年年度利润分配预案的议案
6 关于续聘2022年度审计机构的议案
7 关于2022年董事、监事薪酬方案的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于修改《股东大会议事规则》的议案
10 关于修改《董事会议事规则》的议案
11 关于修改《独立董事工作制度》的议案
12 关于修改《对外担保管理制度》的议案
13 关于修改《关联交易管理制度》的议案
14 关于修改《累积投票实施细则》的议案
15 关于修改《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 步科股份 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于选举公司非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
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| 公司名称 | 步科股份 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2020年财务决算报告》的议案
4 关于《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案
5 关于2020年年度利润分配预案的议案
6 关于续聘2021年度审计机构的议案
7 关于2021年董事、监事薪酬方案的议案
8.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
8.01 选举唐咚为第四届董事会非独立董事
8.02 选举池家武为第四届董事会非独立董事
8.03 选举王石泉为第四届董事会非独立董事
8.04 选举王永革为第四届董事会非独立董事
9.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
9.01 选举肖莉为第四届董事会独立董事
9.02 选举杜小鹏为第四届董事会独立董事
9.03 选举毛明华为第四届董事会独立董事
10.00 关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
10.01 选举黄敏为第四届监事会非职工代表监事
10.02 选举殷明为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-26 |
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| 公司名称 | 步科股份 |
| 公告日期 | 2020-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年三季度利润分配预案的议案
2 关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于修改《股东大会议事规则》的议案
4 关于修改《董事会议事规则》的议案
5 关于修改《募集资金管理制度》的议案
6 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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