| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 威高骨科 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5 《关于授权董事会进行2024年度中期分红的议案》
6 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
7 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
8 《关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案》
9 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-09 |
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| 公司名称 | 威高骨科 |
| 公告日期 | 2024-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举陈敏女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举孔建明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举邬春晖先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 威高骨科 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3 《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-06 |
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| 公司名称 | 威高骨科 |
| 公告日期 | 2023-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
7 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-02 |
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| 公司名称 | 威高骨科 |
| 公告日期 | 2023-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议董事、监事津贴的议案》
2.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举弓剑波先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举龙经先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举燕霞女士为第三届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举卢均强先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举邱锅平先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于选举张瑞杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举曲国霞女士为第三届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举刘洪渭先生为第三届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举贾彬先生为第三届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
4.01 《关于选举孙久伟先生为第三届监事会股东代表监事的议案》
4.02 《关于选举刘鲁先生为第三届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 威高骨科 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
2 《关于更换公司第二届董事会非独立董事的议案》
3 《关于公司股权收购暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-08 |
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| 公司名称 | 威高骨科 |
| 公告日期 | 2022-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目变更以及延期事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-02 |
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| 公司名称 | 威高骨科 |
| 公告日期 | 2022-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于聘请会计师事务所的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
8 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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