| 股东大会通知 公告日期:2026-04-23 |
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| 公司名称 | 石头科技 |
| 公告日期 | 2026-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于董事薪酬方案的议案》
3 《关于2025年年度利润分配方案的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的议案》
4.01 《关于修订<公司章程>的议案》
4.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
4.06 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
4.07 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
4.08 《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
4.09 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-31 |
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| 公司名称 | 石头科技 |
| 公告日期 | 2025-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
2 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 石头科技 |
| 公告日期 | 2025-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2025年事业合伙人持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2025年事业合伙人持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
4 《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-06-07 |
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| 公司名称 | 石头科技 |
| 公告日期 | 2025-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.01 《上市地点》
2.02 《发行股票的种类和面值》
2.03 《发行时间》
2.04 《发行方式》
2.05 《发行规模》
2.06 《发行对象》
2.07 《定价原则》
2.08 《发售原则》
2.09 《筹资成本分析》
2.10 《发行中介机构的选聘》
2.11 《决议的有效期》
3 《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》
4 《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》
5 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
6 《关于取消监事会的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
7.01 《关于修订<公司章程>的议案》
7.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
7.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》
8.01 《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》
8.02 《关于修订公司于H股发行上市后适用的<股东会议事规则(草案)>的议案》
8.03 《关于修订公司于H股发行上市后适用的<董事会议事规则(草案)>的议案》
9.00 《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》
9.01 《北京石头世纪科技股份有限公司独立董事工作制度(H股适用)》
9.02 《北京石头世纪科技股份有限公司关联(连)交易管理办法(H股适用)》
9.03 《北京石头世纪科技股份有限公司对外担保管理办法(H股适用)》
10 《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》
11.00 《关于增补董事的议案》
11.01 《关于增补全刚为公司董事的议案》
11.02 《关于增补陈帆城为公司独立董事的议案》
12 《关于确定公司董事角色及董事会专门委员会成员的议案》
13 《关于购买公司董事和高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》
14 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-04 |
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| 公司名称 | 石头科技 |
| 公告日期 | 2025-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5 《关于董事薪酬的议案》
6 《关于监事薪酬的议案》
7 《关于2024年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》
8 《关于修订<公司章程>、部分治理制度并办理工商变更登记的议案》
9 《关于增补独立董事的议案》
10 《关于使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-11 |
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| 公司名称 | 石头科技 |
| 公告日期 | 2025-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
3.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举张亚男女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举刘飞先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-31 |
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| 公司名称 | 石头科技 |
| 公告日期 | 2024-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更2024年度会计师事务所的议案》
2 《关于变更注册资本、企业类型、增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举昌敬先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举孙佳女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举黄益建先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举蒋宇捷先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 《关于选举李琼女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于选举江海峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-21 |
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| 公司名称 | 石头科技 |
| 公告日期 | 2024-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2024年事业合伙人持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2024年事业合伙人持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
4 《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于施考核管理办法>的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 石头科技 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于董事2024年度薪酬的议案》
6 《关于监事2024年度薪酬的议案》
7 《关于2023年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》
8 《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 石头科技 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
2.06 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
2.07 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 石头科技 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年半年度利润分配预案的议案》
2 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
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| 公司名称 | 石头科技 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年事业合伙人持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2023年事业合伙人持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
4 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于考核管理办法>的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 石头科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《2022年年度报告》及其摘要
4 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于董事2023年度薪酬的议案》
6 《关于监事2023年度薪酬的议案》
7 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
9 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 石头科技 |
| 公告日期 | 2023-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 石头科技 |
| 公告日期 | 2022-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
2 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 石头科技 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 石头科技 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 石头科技 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度独立董事述职情况报告>的议案》
4 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
7 《关于董事2022年度薪酬的议案》
8 《关于监事2022年度薪酬的议案》
9 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》
11 《关于使用部分募集资金投资项目节余、调减资金及部分超募资金新建募投项目的议案》
12 《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的议案》
13 《关于<公司第一期事业合伙人持股计划(草案)>及其摘要的议案》
14 《关于<公司第一期事业合伙人持股计划管理办法>的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
16 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
17 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 石头科技 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 石头科技 |
| 公告日期 | 2021-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
3.01 《关于选举昌敬为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举万云鹏为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举孙佳为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举蒋文为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
4.01 《关于选举黄益建为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举蒋宇捷为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举胡天龙为公司第二届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
5.01 《关于选举李琼为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于选举齐来为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 石头科技 |
| 公告日期 | 2021-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用自有资金购买自用房产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 石头科技 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司2020年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
3 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 石头科技 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6 《关于<2020年度独立董事述职情况报告>的议案》
7 《关于董事2021年度薪酬的议案》
8 《关于监事2021年度薪酬的议案》
9 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 石头科技 |
| 公告日期 | 2021-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
2 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 石头科技 |
| 公告日期 | 2020-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 石头科技 |
| 公告日期 | 2020-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》
2 《关于购买房产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 石头科技 |
| 公告日期 | 2020-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 石头科技 |
| 公告日期 | 2020-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
6 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
7 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
8.00 《关于变更监事的议案》
8.01 谢濠键 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 石头科技 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2019年年度报告全文及摘要>的议案》
5 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
6 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于审议监事2020年度薪酬的议案》
9 《关于审议董事2020年度薪酬的议案》
10.00 《关于变更董事的议案》
10.01 蒋文 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 石头科技 |
| 公告日期 | 2020-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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