| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 纬德信息 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》的议案
3 关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度利润分配方案》的议案
4 关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
5 关于广东纬德信息科技股份有限公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案
6 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于修订公司部分治理制度的议案
7.01 独立董事工作制度
7.02 董事会议事规则
8 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
11 关于广东纬德信息科技股份有限公司2024年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
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| 公司名称 | 纬德信息 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 纬德信息 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》的议案
3 关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度利润分配方案》的议案
4 关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
5 关于广东纬德信息科技股份有限公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案
6 关于《广东纬德信息科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
7 关于广东纬德信息科技股份有限公司2023年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
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| 公司名称 | 纬德信息 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-08 |
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| 公司名称 | 纬德信息 |
| 公告日期 | 2022-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司续聘会计师事务所的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 提名尹健为第二届董事会非独立董事候选人
2.02 提名尹一凡为第二届董事会非独立董事候选人
2.03 提名郑聪毅为第二届董事会非独立董事候选人
2.04 提名梁华权为第二届董事会非独立董事候选人
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
3.01 提名沈肇章为第二届董事会独立董事候选人
3.02 提名杨立洪为第二届董事会独立董事候选人
3.03 提名牛红彬为第二届董事会独立董事候选人
3.04 提名田文春为第二届董事会独立董事候选人
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 提名李卓轩为第二届监事会非职工代表监事候选人
4.02 提名彭永敞为第二届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
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| 公司名称 | 纬德信息 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及附件的议案
2 关于修订《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3 关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 纬德信息 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广东纬德信息科技股份有限公司2021年度董事会工作报告
2 广东纬德信息科技股份有限公司2021年度监事会工作报告
3 广东纬德信息科技股份有限公司2021年度利润分配方案
4 广东纬德信息科技股份有限公司2021年度财务决算报告
5 关于广东纬德信息科技股份有限公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案
6 关于广东纬德信息科技股份有限公司2022年度监事薪酬的议案
7 广东纬德信息科技股份有限公司2021年年度报告及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-02 |
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| 公司名称 | 纬德信息 |
| 公告日期 | 2022-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
3 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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