| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 高凌信息 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于《2023年年度报告全文及其摘要》的议案
3 关于2023年度财务决算报告的议案
4 关于2023年度利润分配的预案
5 关于公司2024年董事薪酬方案的议案
6 关于2023年度监事会工作报告的议案
7 关于公司2024年监事薪酬方案的议案
8 关于续聘2024年度审计机构的议案
9 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案
11.01 《独立董事工作制度》
11.02 《股东大会议事规则》
11.03 《董事会议事规则》
11.04 《关联交易管理制度》
11.05 《会计师事务所选聘制度》
12 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 高凌信息 |
| 公告日期 | 2023-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于《2022年年度报告全文及其摘要》的议案
3 关于2022年度财务决算报告的议案
4 关于2022年度利润分配的预案
5 关于公司2023年董事薪酬方案的议案
6 关于2022年度监事会工作报告的议案
7 关于公司2023年监事薪酬方案的议案
8 关于公司续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 高凌信息 |
| 公告日期 | 2022-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 高凌信息 |
| 公告日期 | 2022-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举冯志峰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举陈玉平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举胡云林先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举刘广红先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举孙统帅先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举杨坤霖先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举李红滨先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举夏建波先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举梁枫先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举刘友辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举石磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 高凌信息 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
5 《关于2021年度利润分配的预案》
6 《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
7 《关于公司2022年董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2022年监事薪酬方案的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配