| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
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| 公司名称 | 八亿时空 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2020年度利润分配预案的议案》
4 《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于2020年财务决算报告的议案》
6 《关于2021年财务预算报告的议案》
7 《关于续聘2021年度财务及内控审计机构的议案》
8 《关于确认2020年度公司董事薪酬的议案》
9 《关于确认2020年度公司监事薪酬的议案》
10 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-23 |
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| 公司名称 | 八亿时空 |
| 公告日期 | 2020-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 八亿时空 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
4 《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于<2019年财务决算报告>的议案》
6 《关于<2020年财务预算报告>的议案》
7 《关于续聘2020年度财务及内控审计机构的议案》
8 《关于确认2019年度公司董事薪酬的议案》
9 《关于确认2019年度公司监事薪酬的议案》
10.00 《关于选举第四届非独立董事的议案》
10.01 关于选举赵雷为第四届非独立董事的议案
10.02 关于选举葛思恩为第四届非独立董事的议案
10.03 关于选举姜墨林为第四届非独立董事的议案
10.04 关于选举张霞红为第四届非独立董事的议案
10.05 关于选举于海龙为第四届非独立董事的议案
10.06 关于选举邢文丽为第四届非独立董事的议案
11.00 《关于选举第四届独立董事的议案》
11.01 关于选举韩旭东为第四届独立董事的议案
11.02 关于选举曹磊为第四届独立董事的议案
11.03 关于选举耿怡为第四届独立董事的议案
12.00 《关于选举第四届股东代表监事的议案》
12.01 关于选举孟子扬为第四届股东代表监事的议案
12.02 关于选举董焕章为第四届股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-18 |
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| 公司名称 | 八亿时空 |
| 公告日期 | 2020-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
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| 公司名称 | 八亿时空 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度财务决算报告》。
2、审议《2014年度财务预算报告》。
3、审议《2013年度董事会工作报告》。
4、审议《2013年度监事会工作报告》。
5、审议《2013年度利润分配方案》。
6、审议《2013年度报告及其摘要》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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