| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 帕瓦股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于2023年度利润分配预案的议案
7 关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案
8 关于2024年度董事薪酬方案的议案
9 关于2024年度监事薪酬方案的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11 关于制定《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
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| 公司名称 | 帕瓦股份 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于稳定股价措施暨第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 帕瓦股份 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2 关于2024年度日常关联交易预计的议案
3 关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 帕瓦股份 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-16 |
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| 公司名称 | 帕瓦股份 |
| 公告日期 | 2023-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
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| 公司名称 | 帕瓦股份 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2022年年度报告及其摘要的议案
6 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于修订《对外投资管理制度》的议案
9 关于修订《关联交易管理制度》的议案
10 关于2023年度董事薪酬方案的议案
11 关于2023年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-23 |
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| 公司名称 | 帕瓦股份 |
| 公告日期 | 2022-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于公司签订《投资意向协议》的议案
3 关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式的议案
4 关于修订公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
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| 公司名称 | 帕瓦股份 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于变更注册资本、注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-21 |
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| 公司名称 | 帕瓦股份 |
| 公告日期 | 2022-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于提名王振宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.02 关于提名王苗夫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.03 关于提名王宝良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.04 关于提名张宝先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.05 关于提名姚挺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.06 关于提名钱晓枫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于提名郑诗礼先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
2.02 关于提名刘玉龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
2.03 关于提名邓超先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
3.00 关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举陈怀义先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举邓鹏先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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