| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 广大特材 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
2 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
7 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
8 《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 广大特材 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于提名徐卫明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于提名徐晓辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于提名缪利惠女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于提名孙秀英女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于提名张建伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于提名季良高先生为公司第三届监事会非职工代表监事的的议案》
3.02 《关于提名徐秋阳女士为公司第三届监事会非职工代表监事的的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 广大特材 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 广大特材 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
2 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
7 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
8 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-21 |
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| 公司名称 | 广大特材 |
| 公告日期 | 2022-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
7 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
8 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-20 |
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| 公司名称 | 广大特材 |
| 公告日期 | 2021-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后股利的分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 发行方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
6 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
9 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
10 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 广大特材 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为子公司增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-14 |
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| 公司名称 | 广大特材 |
| 公告日期 | 2021-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司对外投资进行项目建设的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-24 |
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| 公司名称 | 广大特材 |
| 公告日期 | 2021-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-20 |
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| 公司名称 | 广大特材 |
| 公告日期 | 2021-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
2 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司董事2021年度薪酬的议案》
7 《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
8 《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-23 |
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| 公司名称 | 广大特材 |
| 公告日期 | 2020-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举徐卫明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举徐晓辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举缪利惠女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举王健先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举庞晓楠先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《关于选举葛建辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.02 《关于选举严科杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-22 |
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| 公司名称 | 广大特材 |
| 公告日期 | 2020-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于张家港广大特材股份有限公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价原则和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
2.09 本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润归属
2.10 关于本次向特定对象发行股票决议有效期限
3 《关于<张家港广大特材股份有限公司2020年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4 《关于<张家港广大特材股份有限公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
5 《关于<张家港广大特材股份有限公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6 《关于<张家港广大特材股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》
7 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9 《关于<张家港广大特材股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
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| 公司名称 | 广大特材 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
2 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司董事2020年度薪酬的议案》
7 《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
8 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-05 |
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| 公司名称 | 广大特材 |
| 公告日期 | 2020-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司经营范围的议案》
2 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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