| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 时代电气 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中车时代半导体中低压功率器件产业化建设项目的议案
2 关于选举李开国先生为本公司独立非执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
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| 公司名称 | 时代电气 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司2021年年度报告及其摘要的议案
2 关于本公司2021年度财务决算报告的议案
3 关于本公司2021年度董事会工作报告的议案
4 关于本公司2021年度监事会工作报告的议案
5 关于本公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于聘请本公司2022年度审计机构的议案
7 关于申请使用2022年度银行授信额度的议案
8 关于本公司董事2021年度薪酬的议案
9 关于本公司监事2021年度薪酬的议案
10 关于本公司与中国中车集团有限公司签订《2023年至2025年产品和配套服务互供框架协议》并预计2023年至2025年日常关联交易金额的议案
11 关于本公司与中国中车股份有限公司2022年至2024年房屋及配套设备设施租赁日常关联交易金额预计的议案
12 关于修订《本公司独立非执行董事工作制度》的议案
13.00 关于修订本公司相关内部控制制度的议案
13.01 《株洲中车时代电气股份有限公司对外担保管理制度》
13.02 《株洲中车时代电气股份有限公司A股募集资金管理制度》
13.03 《株洲中车时代电气股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》
14 关于修订《本公司股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《本公司董事会议事规则》的议案
16 关于修订《本公司监事会议事规则》的议案
17 关于修订《本公司章程》的议案
18 关于授予董事会增发A股、H股股份一般性授权的议案
19 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
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| 公司名称 | 时代电气 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-20 |
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| 公司名称 | 时代电气 |
| 公告日期 | 2021-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2021-2023年度日常性关联交易的议案
2 关于株洲中车时代电气股份有限公司2021年半年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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