时代电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-06-05
公司名称时代电气
公告日期2024-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于本公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于本公司2023年度财务决算报告的议案
3 关于本公司2023年度董事会工作报告的议案
4 关于本公司2023年度监事会工作报告的议案
5 关于本公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于聘请本公司2024年度审计机构的议案
7 关于申请使用2024年度银行授信额度的议案
8 关于本公司董事2023年度薪酬的议案
9 关于本公司监事2023年度薪酬的议案
10 关于预计本公司与中国中车股份有限公司2025年至2027年房屋及配套设备设施租赁日常关联交易金额的议案
11 关于修订《本公司独立非执行董事工作制度》的议案
12 关于修订《本公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《本公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《本公司监事会议事规则》的议案
15 关于修订《本公司对外担保管理制度》的议案
16 关于修订《本公司关联交易管理制度》的议案
17 关于修订《本公司对外投资管理制度》的议案
18 关于修订《本公司A股募集资金管理制度》的议案
19 关于修订《本公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案
20 关于选举冯晓云女士为本公司第七届董事会独立董事的议案
21 关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案
22 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
23 关于修订《本公司章程》的议案
24 关于选举徐绍龙先生为本公司第七届董事会执行董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2024-06-05
公司名称时代电气
公告日期2024-06-05
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-06-02
公司名称时代电气
公告日期2023-06-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于本公司2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于本公司2022年度财务决算报告的议案
3 关于本公司2022年度董事会工作报告的议案
4 关于本公司2022年度监事会工作报告的议案
5 关于本公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于聘请本公司2023年度审计机构的议案
7 关于申请使用2023年度银行授信额度的议案
8 关于本公司董事2022年度薪酬的议案
9 关于本公司监事2022年度薪酬的议案
10 关于授予董事会增发A股、H股股份一般性授权的议案
11 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
12 关于预计2024-2026年度日常性关联交易的议案
13.00 关于选举公司第七届董事会执行董事的议案
13.01 选举李东林先生为第七届董事会执行董事
13.02 选举刘可安先生为第七届董事会执行董事
13.03 选举尚敬先生为第七届董事会执行董事
14.00 关于选举公司第七届董事会非执行董事的议案
14.01 选举张新宁先生为第七届董事会非执行董事
15.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
15.01 选举高峰先生为第七届董事会独立董事
15.02 选举李开国先生为第七届董事会独立董事
15.03 选举钟宁桦先生为第七届董事会独立董事
15.04 选举林兆丰先生为第七届董事会独立董事
16.00 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
16.01 选举李略先生为第七届监事会股东代表监事
16.02 选举耿建新先生为第七届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-06-02
公司名称时代电气
公告日期2023-06-02
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-09-30
公司名称时代电气
公告日期2022-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于中车时代半导体中低压功率器件产业化建设项目的议案
2 关于选举李开国先生为本公司独立非执行董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-05-17
公司名称时代电气
公告日期2022-05-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于本公司2021年年度报告及其摘要的议案
2 关于本公司2021年度财务决算报告的议案
3 关于本公司2021年度董事会工作报告的议案
4 关于本公司2021年度监事会工作报告的议案
5 关于本公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于聘请本公司2022年度审计机构的议案
7 关于申请使用2022年度银行授信额度的议案
8 关于本公司董事2021年度薪酬的议案
9 关于本公司监事2021年度薪酬的议案
10 关于本公司与中国中车集团有限公司签订《2023年至2025年产品和配套服务互供框架协议》并预计2023年至2025年日常关联交易金额的议案
11 关于本公司与中国中车股份有限公司2022年至2024年房屋及配套设备设施租赁日常关联交易金额预计的议案
12 关于修订《本公司独立非执行董事工作制度》的议案
13.00 关于修订本公司相关内部控制制度的议案
13.01 《株洲中车时代电气股份有限公司对外担保管理制度》
13.02 《株洲中车时代电气股份有限公司A股募集资金管理制度》
13.03 《株洲中车时代电气股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》
14 关于修订《本公司股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《本公司董事会议事规则》的议案
16 关于修订《本公司监事会议事规则》的议案
17 关于修订《本公司章程》的议案
18 关于授予董事会增发A股、H股股份一般性授权的议案
19 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-05-17
公司名称时代电气
公告日期2022-05-17
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-10-20
公司名称时代电气
公告日期2021-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于预计2021-2023年度日常性关联交易的议案
2 关于株洲中车时代电气股份有限公司2021年半年度利润分配方案的议案
审议内容利润分配方案
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