| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 云路股份 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
6 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
7 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
8 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
9 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-03 |
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| 公司名称 | 云路股份 |
| 公告日期 | 2024-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 云路股份 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订〈独立董事工作制度〉的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 云路股份 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案
2 关于2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司独立董事2022年度述职报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
7 关于2023年度董事薪酬的议案
8 关于2022年度监事会工作报告的议案
9 关于2023年度监事薪酬的议案
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 关于补选独立董事的议案
11.00 关于选举非独立董事的议案
11.01 关于选举非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
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| 公司名称 | 云路股份 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 云路股份 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<“十四五”发展规划>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-14 |
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| 公司名称 | 云路股份 |
| 公告日期 | 2022-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 云路股份 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案
7 关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案
8 关于变更2022年度会计师事务所的议案
9 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-13 |
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| 公司名称 | 云路股份 |
| 公告日期 | 2022-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度日常关联交易预计的议案
2 关于向银行申请综合授信额度的议案
3.00 关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案
3.01 关于选举李晓雨担任非独立董事的议案
3.02 关于选举雷日赣担任非独立董事的议案
3.03 关于选举郭克云担任非独立董事的议案
3.04 关于选举刘颖担任非独立董事的议案
3.05 关于选举庞靖担任非独立董事的议案
3.06 关于选举马可担任非独立董事的议案
3.07 关于选举刘潋担任非独立董事的议案
4.00 关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案
4.01 关于选举王玉海担任独立董事的议案
4.02 关于选举牟宏宝担任独立董事的议案
4.03 关于选举韩跃担任独立董事的议案
4.04 关于选举司鹏超担任独立董事的议案
5.00 关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案
5.01 关于选举张强担任非职工代表监事的议案
5.02 关于选举王静担任非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
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| 公司名称 | 云路股份 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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