| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 迪哲医药 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
7 《关于2024年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案》
8 《关于2024年度公司监事薪酬(津贴)方案的议案》
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金理财收益和利息用于募投项目的议案》
10 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-27 |
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| 公司名称 | 迪哲医药 |
| 公告日期 | 2024-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
3 关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
4 迪哲(江苏)医药股份有限公司独立董事工作制度 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-05 |
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| 公司名称 | 迪哲医药 |
| 公告日期 | 2023-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<修订迪哲(江苏)医药股份有限公司章程并授权董事会办理工商变更登记>的议案》
2 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
3.01 《关于<选举XIAOLINZHANG(张小林)为公司第二届董事会非独立董事>的议案》
3.02 《关于<选举SIMONDAZHONGLU(吕大忠)为公司第二届董事会非独立董事>的议案》
3.03 《关于GREPINET为公司第二届董事会非独立董事>的议案》
4.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
4.01 《关于<选举姜斌为公司第二届董事会独立董事>的议案》
4.02 《关于<选举王学恭为公司第二届董事会独立董事>的议案》
4.03 《关于<选举朱冠山为公司第二届董事会独立董事>的议案》
4.04 《关于<选举张昕为公司第二届董事会独立董事>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
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| 公司名称 | 迪哲医药 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
7 《关于公司聘请2023年度审计机构的议案》
8 《关于2023年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案》
9 《关于2023年度公司监事薪酬(津贴)方案的议案》
10 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11 《关于购买董监高责任险的议案》
12 《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
13 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
14.00 逐项审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
14.01 发行股票的种类和面值
14.02 发行方式及发行时间
14.03 发行对象及认购方式
14.04 定价基准日、发行价格及定价原则
14.05 发行数量
14.06 限售期
14.07 上市地点
14.08 募集资金总额及用途
14.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
14.10 本次发行决议有效期
15 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
16 《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
17 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
18 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
19 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
20 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
21 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
22 《关于提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-28 |
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| 公司名称 | 迪哲医药 |
| 公告日期 | 2022-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于2022年限制性股票激励计划拟激励对象获授股份数量累计超过公司总股本1%的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
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| 公司名称 | 迪哲医药 |
| 公告日期 | 2022-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
7 《关于2022年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案》
8 《关于2022年度公司监事薪酬(津贴)方案的议案》
9 《关于变更注册资本、公司类型、注册地址及启用经修订和重述的《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
10 《关于公司<部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目方案>的议案》
11 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
12 《关于公司聘请2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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