| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 仁度生物 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于审议董事薪酬的议案
7 关于审议监事薪酬的议案
8 关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案
9 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会决定2024年度中期利润分配的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
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| 公司名称 | 仁度生物 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-21 |
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| 公司名称 | 仁度生物 |
| 公告日期 | 2023-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司内部管理制度的议案
3.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 关于选举居金良先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
3.02 关于选举于明辉女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案
3.03 关于选举曹若华女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案
3.04 关于选举胡伟斌先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
4.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
4.01 关于选举徐国良先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
4.02 关于选举张永毅先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
4.03 关于选举颜恩点先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
5.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 关于选举吴伟良先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案
5.02 关于选举任正华先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-01 |
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| 公司名称 | 仁度生物 |
| 公告日期 | 2023-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案
3 关于《上海仁度生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
4 关于《上海仁度生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 仁度生物 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
5 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
7 关于审议董事薪酬的议案
8 关于审议监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
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| 公司名称 | 仁度生物 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 仁度生物 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司内部管理制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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