股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
公司名称 | 卓越新能 |
公告日期 | 2024-04-20 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于2023年年度报告及摘要的议案
2 关于2023年度董事会工作报告的议案
3 关于2023年度监事会工作报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2024年度财务预算报告的议案
6 关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案
7 关于确认公司董事2023年度薪酬的议案
8 关于确认公司监事2023年度薪酬的议案
9 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
10 关于开展外汇衍生品交易业务的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
公司名称 | 卓越新能 |
公告日期 | 2023-10-31 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订<独立董事工作细则>等公司治理制度的议案
3 关于续聘会计师事务所的议案
4 关于公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案
5.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
5.01 选举叶活动为公司第五届董事会非独立董事
5.02 选举罗春妹为公司第五届董事会非独立董事
5.03 选举何正凌为公司第五届董事会非独立董事
5.04 选举曾庆平为公司第五届董事会非独立董事
6.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
6.01 选举郭晓斌为公司第五届董事会独立董事
6.02 选举方柏山为公司第五届董事会独立董事
6.03 选举郑祯为公司第五届董事会独立董事
7.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
7.01 选举林春根为公司第五届监事会股东代表监事
7.02 选举罗敏健为公司第五届监事会股东代表监事 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
公司名称 | 卓越新能 |
公告日期 | 2023-03-31 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于2022年年度报告及摘要的议案
2 关于2022年度董事会工作报告的议案
3 关于2022年度监事会工作报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2023年度财务预算报告的议案
6 关于2022年度利润分配方案的议案
7 关于确认公司董事2022年度薪酬的议案
8 关于确认公司监事2022年度薪酬的议案
9 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
10 关于股东分红回报规划(2023-2025年)的议案
11 关于在荷兰设立全资子公司的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-09-24 |
公司名称 | 卓越新能 |
公告日期 | 2022-09-24 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于投资建设“新增年产10万吨烃基生物柴油和年产5万吨脂肪酸项目”的议案
2 关于投资建设“年产10万吨合成树脂项目”的议案
3 关于投资设立全资子公司“龙岩致尚新材料有限公司”的议案
4 关于在新加坡投资设立全资子公司的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
公司名称 | 卓越新能 |
公告日期 | 2022-03-29 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于2021年年度报告及摘要的议案
2 关于2021年度董事会工作报告的议案
3 关于2021年度监事会工作报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2022年度财务预算报告的议案
6 关于2021年度利润分配方案的议案
7 关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案
8 关于修订《公司章程》及其附件的议案
9 关于调整远期结售汇业务额度和期限的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
公司名称 | 卓越新能 |
公告日期 | 2022-01-10 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2021-07-12 |
公司名称 | 卓越新能 |
公告日期 | 2021-07-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于将超募资金用于烃基生物柴油生产线项目的议案
2 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
公司名称 | 卓越新能 |
公告日期 | 2021-03-31 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 2020年年报及其摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告
5 2021年度财务预算报告
6 2020年年度利润分配方案
7 关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案
8 关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
公司名称 | 卓越新能 |
公告日期 | 2020-10-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
2 关于公司开展远期结售汇业务的议案
3.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01 叶活动
3.02 罗春妹
3.03 何正凌
3.04 曾庆平
4.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 陈明树
4.02 陈石
4.03 吴重茂
5.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
5.01 林春根
5.02 罗敏健 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
公司名称 | 卓越新能 |
公告日期 | 2020-03-26 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于审议<2019年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于审议<2019年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于审议<2019年度财务决算报告>的议案》
6 《关于审议<2020年度财务预算报告>的议案》
7 《关于审议<2019年度利润分配方案>的议案》
8 《关于确认<公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬>的议案》
9 《关于审议<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10 《关于变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11 《关于对外投资的议案》
12 《关于审议<重大交易管理制度>的议案》
13 《关于审议<董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
公司名称 | 卓越新能 |
公告日期 | 2019-12-10 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于更换会计师事务所的议案
2 关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案 |
审议内容 | |
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