| 股东大会通知 公告日期:2024-05-06 |
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| 公司名称 | 首药控股 |
| 公告日期 | 2024-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于调整首次公开发行股票部分募集资金投资项目的议案》
10 《关于修订<首药控股(北京)股份有限公司章程>的议案》
11 《关于修订<首药控股(北京)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<首药控股(北京)股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<首药控股(北京)股份有限公司监事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<首药控股(北京)股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
15 《关于修订<首药控股(北京)股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
16 《关于修订<首药控股(北京)股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
17 《关于修订<首药控股(北京)股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
18 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-02 |
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| 公司名称 | 首药控股 |
| 公告日期 | 2023-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
2.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2.01 李文军先生
2.02 许新合先生
2.03 王静晗先生
2.04 李庭女士
3.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
3.01 张强先生
3.02 刘学先生
3.03 杨国杰先生
4.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
4.01 刘爽女士
4.02 陈曦女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 首药控股 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
7 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
10 《关于修订<首药控股(北京)股份有限公司章程>的议案》
11 《关于修订<首药控股(北京)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<首药控股(北京)股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<首药控股(北京)股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
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| 公司名称 | 首药控股 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 首药控股 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
7 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
10 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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