| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 德科立 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2023年度财务决算报告的议案
3 关于公司2023年度利润分配预案的议案
4 关于2023年度董事会工作报告的议案
5 关于2023年度监事会工作报告的议案
6 关于续聘2024年度审计机构的议案
7 关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案
8 关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案
11 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 德科立 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 德科立 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计公司2024年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-11 |
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| 公司名称 | 德科立 |
| 公告日期 | 2023-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3.00 《关于公司2023年前三季度利润分配方案的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举桂桑先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.02 选举渠建平先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.03 选举张劭先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.04 选举李现勤先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.05 选举周建华先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.06 选举秦舒先生为第二届董事会非独立董事的议案
5.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
5.01 选举李力先生为第二届董事会独立董事的议案
5.02 选举朱晋伟先生为第二届董事会独立董事的议案
5.03 选举曹新伟女士为第二届董事会独立董事的议案
6.00 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 选举陈英女士为第二届监事会非职工代表监事的议案
6.02 选举金云峰先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-16 |
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| 公司名称 | 德科立 |
| 公告日期 | 2023-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于变更募投项目实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 德科立 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
4 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
5 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
6 《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
7 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8 《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》
9 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 德科立 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.02 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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