| 股东大会通知 公告日期:2024-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 思特威 |
| 公告日期 | 2024-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于《2024年度财务预算报告》的议案
5 关于2023年度利润分配预案的议案
6 关于《2023年年度报告》及摘要的议案
7 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8 关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 思特威 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》等公司部分内部制度的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4 关于开展外汇衍生品交易业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 思特威 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于变更公司注册地址、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
5.01 关于选举徐辰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举高秉强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举路峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举初家祥先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.05 关于选举周崇远先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.06 关于选举马伟剑先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
6.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
6.01 关于选举许军先生为公司第二届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举施海娜女士为公司第二届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举高富平先生为公司第二届董事会独立董事的议案
7.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
7.01 关于选举胡文阁先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
7.02 关于选举周静女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 思特威 |
| 公告日期 | 2023-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4 关于《2023年财务预算报告》的议案
5 关于《2022年年度报告》及摘要的议案
6 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7 关于《2022年度独立董事述职情况报告》的议案
8 关于公司2022年度董事薪酬的议案
9 关于公司2022年度监事薪酬的议案
10 关于《董监高薪酬管理制度》的议案
11 关于调整募投项目投资总额及变更部分募投项目实施地点、实施方式的议案
12 关于2022年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 思特威 |
| 公告日期 | 2022-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于补选WengeHu(胡文阁)先生为公司第一届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配