| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
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| 公司名称 | 隆达股份 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则(2023年11月修订)》
2.02 《董事会议事规则(2023年11月修订)》
2.03 《独立董事工作制度(2023年11月修订)》
2.04 《募集资金管理制度(2023年11月修订)》
2.05 《关联交易管理制度(2023年11月修订)》
2.06 《对外担保管理制度(2023年11月修订)》
3 《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-04 |
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| 公司名称 | 隆达股份 |
| 公告日期 | 2023-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举浦益龙先生为第二届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举张伟民先生为第二届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举王栋先生为第二届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举浦燕女士为第二届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举陈义先生为第二届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举浦迅瑜女士为第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举宫声凯先生为第二届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举刘林先生为第二届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举陈建忠先生为第二届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举孙艳莉女士为第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举陆琳女士为第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-11 |
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| 公司名称 | 隆达股份 |
| 公告日期 | 2023-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-03 |
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| 公司名称 | 隆达股份 |
| 公告日期 | 2023-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 隆达股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告>的议案》
3 《关于<2022年度报告及摘要>的议案》
4 《关于公司2022年利润分配方案的议案》
5 《关于公司2023年度申请银行授信额度暨提供担保的议案》
6 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7 《关于确认公司2022年董事薪酬情况及2023年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
9 《关于确认公司2022年监事薪酬情况及2023年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-22 |
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| 公司名称 | 隆达股份 |
| 公告日期 | 2022-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》
2.00 《关于董事辞职及补选董事的议案》
2.01 非独立董事候选人张伟民 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-02 |
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| 公司名称 | 隆达股份 |
| 公告日期 | 2022-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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