| 股东大会通知 公告日期:2024-05-28 |
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| 公司名称 | 春立医疗 |
| 公告日期 | 2024-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度利润分配方案的议案
2 关于公司2024年度董事薪酬的议案
3 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
4 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6 关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
7 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
8 关于公司2024年度监事薪酬的议案
9 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
10 关于续聘公司2024年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案
11.00 关于选举公司独立董事的议案
11.01 徐泓 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-28 |
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| 公司名称 | 春立医疗 |
| 公告日期 | 2024-05-28 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授予董事会回购H股的一般性授权议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-08 |
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| 公司名称 | 春立医疗 |
| 公告日期 | 2023-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<独立董事工作制度>的议案
2 关于变更公司经营范围并修订<公司章程>议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-23 |
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| 公司名称 | 春立医疗 |
| 公告日期 | 2023-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
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| 公司名称 | 春立医疗 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度利润分配方案的议案
2 关于公司2023年度董事薪酬的议案
3 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
4 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于《2022年度独立非执行董事述职报告》的议案
7 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
8 关于公司2023年度监事薪酬的议案
9 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
10 关于续聘公司2023年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 史春宝
11.02 岳术俊
11.03 史文玲
11.04 解凤宝
11.05 王鑫
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 姚立杰
12.02 翁杰
12.03 黄德盛
13.00 关于选举监事的议案
13.01 张杰 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
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| 公司名称 | 春立医疗 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 春立医疗 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度利润分配方案的议案
2 关于续聘公司2022年度境内外财务审计机构及内控审计机构议案
3 关于公司2022年度董事薪酬的议案
4 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
5 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2021年度财务决算报告的议案
7 关于<2021年度独立非执行董事述职报告>的议案
8 关于<2021年度董事会工作报告>的议案
9 关于公司2022年度监事薪酬的议案
10 关于<2021年度监事会工作报告>的议案
11.00 关于选举公司董事的议案
11.01 史文玲 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 春立医疗 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
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| 公司名称 | 春立医疗 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订募集资金管理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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