| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 和元生物 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
7 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
9 《关于2024年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
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| 公司名称 | 和元生物 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<和元生物技术(上海)股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.02 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
3 《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 和元生物 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整董事会成员人数并修订<和元生物技术(上海)股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-29 |
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| 公司名称 | 和元生物 |
| 公告日期 | 2023-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 和元生物 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
2 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
7 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
9 《关于2023年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11 《关于修订<和元生物技术(上海)股份有限公司章程>的议案》
12 《关于修订公司部分治理制度的议案》
13 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 和元生物 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案》
2.01 《关于选举潘讴东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举贾国栋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举王富杰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举殷珊女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举潘俊屹先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于选举袁可嘉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.07 《关于选举夏龙先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案》
3.01 《关于选举GANGWANG(王刚)先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举甘丽凝女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举宋正奇先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.04 《关于选举徐媛媛女士为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 和元生物 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<2021年度利润分配方案>的议案》
6 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
8 《关于2022年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9 《关于变更董事的议案》
10 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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