| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 航宇科技 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2023年年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司及全资子公司申请2024年度综合授信额度的议案
5 关于公司《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2023年年度利润分配方案的议案
7 关于公司续聘2023年年度外部审计机构的议案
8 关于公司非独立董事薪酬的议案
9 关于公司独立董事津贴的议案
10 关于公司监事薪酬的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 航宇科技 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 航宇科技 |
| 公告日期 | 2023-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销2022年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
3 关于修订公司相关制度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 航宇科技 |
| 公告日期 | 2023-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《2022年第二期限制性股票激励计划<草案>》的议案
2 关于修订公司《2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 航宇科技 |
| 公告日期 | 2023-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3.00 关于董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举张华为公司第五届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举卢漫宇为公司第五届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举陈璐雯为公司第五届董事会非独立董事的议案
4.00 关于董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举范其勇为公司第五届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举王宁为公司第五届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举李伟为公司第五届董事会独立董事的议案
5.00 关于监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举宋捷为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举石黔平为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 航宇科技 |
| 公告日期 | 2023-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司注册资本变动暨修订《公司章程》的议案
2 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3.01 发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券存续期限
3.05 债券票面利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及其调整
3.09 转股价格向下修正条款
3.10 转股股数确定方式
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股年度有关股利的归属
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向现有股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途及实施方式
3.18 募集资金管理及存放账户
3.19 担保事项
3.20 评级事项
3.21 本次发行方案的有效期
4 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案
5 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案
6 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
7 关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》和《前次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
8 关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
9 关于公司《加权平均净资产收益率及非经常性损益明细表》的议案
10 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
11 关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
12 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
13 关于提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 航宇科技 |
| 公告日期 | 2023-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年第一季度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 航宇科技 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2022年年度董事会工作报告》的议案
4 关于公司《2022年年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2023年年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2022年年度利润分配方案的议案
7 关于公司续聘2023年年度外部审计机构的议案
8 关于公司非独立董事薪酬的议案
9 关于公司独立董事津贴的议案
10 关于公司监事薪酬的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
12 关于公司及全资子公司申请2023年度综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 航宇科技 |
| 公告日期 | 2022-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司相关制度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 航宇科技 |
| 公告日期 | 2022-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 募集资金总额及用途
2.10 本次发行决议有效期
3 关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4 关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
5 关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6 关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
7 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
8 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
9 关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
10 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
11 关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
12 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
13 关于《2022年第二期限制性股票激励计划<草案>》及其摘要的议案
14 关于《2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第二期限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 航宇科技 |
| 公告日期 | 2022-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 航宇科技 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 航宇科技 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 航宇科技 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
2 《关于公司2021年年度董事会工作报告的议案》，并听取独立董事述职
3 关于公司2021年年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年年度财务预算报告的议案
6 关于公司2021年年度利润分配的议案
7 关于公司续聘2022年年度外部审计机构的议案
8 关于公司非独立董事薪酬的议案
9 关于公司独立董事津贴的议案
10 关于公司监事薪酬的议案
11 关于申请增加人民币10亿元授信额度的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 航宇科技 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司及德兰航宇向金融机构申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 航宇科技 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 航宇科技 |
| 公告日期 | 2021-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并授权董事会办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配