| 股东大会通知 公告日期:2024-06-01 |
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| 公司名称 | 永信至诚 |
| 公告日期 | 2024-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举监事的议案
1.01 关于选举李杨为公司非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 永信至诚 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2023年年度报告及摘要》的议案
4 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
5 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
6 关于续聘2024年度审计机构的议案
7.00 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案
7.01 关于修订《公司章程》的议案
7.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.03 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
7.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
7.07 关于修订《利润分配管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-28 |
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| 公司名称 | 永信至诚 |
| 公告日期 | 2024-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 永信至诚 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2022年年度报告及摘要》的议案
4 关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
5 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
6 关于变更公司名称暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
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| 公司名称 | 永信至诚 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<北京永信至诚科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<北京永信至诚科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-03 |
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| 公司名称 | 永信至诚 |
| 公告日期 | 2023-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事的议案
1.01 关于选举姜登峰先生为公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-26 |
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| 公司名称 | 永信至诚 |
| 公告日期 | 2022-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《公司章程》及制定、修订公司内部管理制度的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.00 关于选举非职工代表监事的议案
4.01 关于选举段建伟为公司非职工代表监事的议案
4.02 关于选举张雪峰为公司非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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