| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 宣泰医药 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》
5 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
7 《关于修订部分管理制度的议案》
8 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
9 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
10 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
11 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
12 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 宣泰医药 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 宣泰医药 |
| 公告日期 | 2023-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
4 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5 《关于部分募投项目变更的议案》
6 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
7 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>的议案》
8 《关于修订部分管理制度的议案》
9 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
10 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
11 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
12 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
13 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
14.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举叶峻先生为第二届董事会非独立董事
14.02 选举应晓明先生为第二届董事会非独立董事
14.03 选举沈思宇先生为第二届董事会非独立董事
14.04 选举JIANSHENGWAN先生为第二届董事会非独立董事
14.05 选举MAOJIANGU先生为第二届董事会非独立董事
15.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》
15.01 选举吕勇先生为第二届董事会独立董事
15.02 选举刘志杰先生为第二届董事会独立董事
15.03 选举张俊先生为第二届董事会独立董事
16.00 《关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
16.01 选举王燕清女士为第二届董事会非职工代表监事
16.02 选举肖飞先生为第二届董事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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