| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 井松智能 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于2023年度财务决算报告的议案》
6 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
7 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9 《关于2023年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
10 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 井松智能 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及相应接受担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 井松智能 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 井松智能 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
3 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-11 |
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| 公司名称 | 井松智能 |
| 公告日期 | 2023-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修改<合肥井松智能科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.00 关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案
3.01 选举姚志坚先生为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举李凌先生为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举尹道骏先生为公司第二届董事会非独立董事
3.04 选举朱祥芝女士为公司第二届董事会非独立董事
3.05 选举王丹女士为公司第二届董事会非独立董事
4.00 关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案
4.01 选举蒋本跃先生为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举吴焱明先生为公司第二届董事会独立董事
4.03 选举程晓章先生为公司第二届董事会独立董事
4.04 选举凌旭峰先生为公司第二届董事会独立董事
5.00 关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举许磊先生为第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举孙雪芳女士为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 井松智能 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2 《2022年度董事会工作报告》
3 《2022年度监事会工作报告》
4 《2022年度独立董事述职报告》
5 《2022年度财务决算报告》
6 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
7 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9 《关于2022年年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-22 |
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| 公司名称 | 井松智能 |
| 公告日期 | 2022-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 井松智能 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修改<合肥井松智能科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-24 |
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| 公司名称 | 井松智能 |
| 公告日期 | 2022-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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