| 股东大会通知 公告日期:2023-11-25 |
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| 公司名称 | 寒武纪 |
| 公告日期 | 2023-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 寒武纪 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6 《关于2022年度利润分配方案的议案》
7 《关于确认2022年度审计费用及续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案》
8 《关于确认2022年度董事薪酬与津贴的议案》
9 《关于确认2022年度监事薪酬与津贴的议案》
10 《关于2023年度董事薪酬与津贴方案的议案》
11 《关于2023年度监事薪酬与津贴方案的议案》
12 《关于作废2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
13 《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
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| 公司名称 | 寒武纪 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举陈天石先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举刘立群先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举刘少礼先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举刘新宇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举王在先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举叶淏尹女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举胡燏翀先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举吕红兵先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举王秀丽女士为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举廖莎女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举王敦纯先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-01 |
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| 公司名称 | 寒武纪 |
| 公告日期 | 2022-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模及用途
2.07 限售期
2.08 股票上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案
5 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案
7 关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 寒武纪 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于确认2021年度审计费用及续聘2022年度财务和内部控制审计机构的议案》
7 《关于确认2021年度董事薪酬与津贴的议案》
8 《关于确认2021年度监事薪酬与津贴的议案》
9 《关于2022年度董事薪酬与津贴方案的议案》
10 《关于2022年度监事薪酬与津贴方案的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-04 |
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| 公司名称 | 寒武纪 |
| 公告日期 | 2021-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 寒武纪 |
| 公告日期 | 2021-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司对外投资及部分放弃优先认购权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 寒武纪 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于确认2020年度财务审计费用及续聘2021年度财务和内部控制审计机构的议案》
7 《关于确认2020年度董事薪酬与津贴的议案》
8 《关于确认2020年度监事薪酬与津贴的议案》
9 《关于2021年度董事薪酬与津贴方案的议案》
10 《关于2021年度监事薪酬与津贴方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-28 |
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| 公司名称 | 寒武纪 |
| 公告日期 | 2020-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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