| 股东大会通知 公告日期:2024-06-07 |
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| 公司名称 | 泽璟制药 |
| 公告日期 | 2024-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
7 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8 《关于公司董事、监事2024年度薪酬(津贴)标准的议案》
9 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
10 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-06 |
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| 公司名称 | 泽璟制药 |
| 公告日期 | 2024-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的议案》
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》
2.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-12 |
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| 公司名称 | 泽璟制药 |
| 公告日期 | 2023-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-24 |
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| 公司名称 | 泽璟制药 |
| 公告日期 | 2023-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
7 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9 《关于公司董事、监事2023年度薪酬(津贴)标准的议案》
10 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
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| 公司名称 | 泽璟制药 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案
3 关于公司向银行申请建设项目贷款的议案
4.00 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
4.01 选举张梦恒先生为第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 泽璟制药 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
7 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9 《关于公司董事、监事2022年度薪酬(津贴)标准的议案》
10 《关于变更部分募投项目子项目的议案》
11 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
12.01 选举ZELINSHNEG(盛泽林)先生为第二届董事会非独立董事
12.02 选举陆惠萍女士为第二届董事会非独立董事
12.03 选举JISHENGWU(吴济生)先生为第二届董事会非独立董事
12.04 选举吴艺明先生为第二届董事会非独立董事
12.05 选举吕彬华先生为第二届董事会非独立董事
12.06 选举李德毓女士为第二届董事会非独立董事
13.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
13.01 选举RUYIHE(何如意)先生为第二届董事会独立董事
13.02 选举张炳辉先生为第二届董事会独立董事
13.03 选举黄反之先生为第二届董事会独立董事
14.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
14.01 选举张军超先生为第二届监事会非职工代表监事
14.02 选举任元琪先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-20 |
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| 公司名称 | 泽璟制药 |
| 公告日期 | 2022-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于收购控股子公司GENSUN部分股份暨关联交易的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理收购控股子公司GENSUN部分股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-26 |
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| 公司名称 | 泽璟制药 |
| 公告日期 | 2021-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 股票上市地点
2.08 募集资金规模及用途
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
5 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
10 《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 泽璟制药 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 泽璟制药 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》
7 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9 《关于公司董事、监事2021年度薪酬(津贴)标准的议案》
10 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 泽璟制药 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2019年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司<2019年度独立董事述职报告>的议案》
7 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9 《关于公司董事、监事2020年度薪酬(津贴)标准的议案》
10 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-22 |
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| 公司名称 | 泽璟制药 |
| 公告日期 | 2020-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2 关于聘任公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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