| 股东大会通知 公告日期:2025-04-10 |
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| 公司名称 | 敏芯股份 |
| 公告日期 | 2025-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
2 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-23 |
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| 公司名称 | 敏芯股份 |
| 公告日期 | 2024-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举李刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举梅嘉欣先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举刘文浩先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举王林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举李寿喜先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举王明湘先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举杨振川先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举邱怀丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举蔡芳祺女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 敏芯股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》
5 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
7 《关于<公司2024年度董事薪酬方案>的议案》
8 《关于<公司2024年度监事薪酬方案>的议案》
9 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
12 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
13 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 敏芯股份 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
7 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 敏芯股份 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-07 |
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| 公司名称 | 敏芯股份 |
| 公告日期 | 2023-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
2 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
3 《关于公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 敏芯股份 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<公司独立董事2022年度述职报告>的议案》
7 《关于<公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
13 《关于公司增补监事的议案》
14 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
15 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 敏芯股份 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 敏芯股份 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<公司独立董事2021年度述职报告>的议案》
7 《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
11 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
13 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 敏芯股份 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举李刚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举梅嘉欣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举刘文浩先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举王林先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举李寿喜先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举王明湘先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举杨振川先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举庄瑞芬女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举徐静女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
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| 公司名称 | 敏芯股份 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案
2 关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案
3 关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案
4 关于公司2020年度利润分配方案的议案
5 关于<公司2020年度财务决算报告>的议案
6 关于<公司独立董事2020年度述职报告>的议案
7 关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案
8 关于公司2021年度董事薪酬方案的议案
9 关于公司2021年度监事薪酬方案的议案
10 关于续聘2021年度审计机构的议案
11 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案
12 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
13 关于<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案
14 关于<控股股东及实际控制人行为规范>的议案
15 关于<对外提供财务资助管理制度>的议案
16 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-24 |
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| 公司名称 | 敏芯股份 |
| 公告日期 | 2020-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5 《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
6 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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