| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 观典防务 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
7 《关于<公司2023年年度利润分配预案>的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 观典防务 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举高明先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举李振冰先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举贾云汉先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举钟曦先生为公司第四届董事会非独立董事
2.05 选举李炎飞先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举刁伟民先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举纪常伟先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举朱冰女士为公司第四届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举王仁发先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举夏海涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 观典防务 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于<2022年度独立董事履职情况报告>的议案》
4 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于<公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
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| 公司名称 | 观典防务 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
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| 公司名称 | 观典防务 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>》议案
2 《关于<2021年度独立董事述职报告>》议案
3 《关于<2021年度监事会工作报告>》议案
4 《关于<2021年度财务决算报告>》议案
5 《关于<2022年度财务预算报告>》议案
6 《关于<2021年度报告及年度报告摘要>》议案
7 《关于<2021年年度权益分派预案>》议案
8 《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案
9 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构》议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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