| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 圣湘生物 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 圣湘生物科技股份有限公司2023年度董事会工作报告
2 圣湘生物科技股份有限公司2023年度利润分配预案
3 圣湘生物科技股份有限公司2023年年度报告及摘要
4 圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
5 圣湘生物科技股份有限公司关于2024年度董事薪酬方案的议案
6 圣湘生物科技股份有限公司2023年度监事会工作报告
7 圣湘生物科技股份有限公司关于2024年度监事薪酬方案的议案
8 圣湘生物科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案
9 圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
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| 公司名称 | 圣湘生物 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 圣湘生物科技股份有限公司关于《公司2023年第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 圣湘生物科技股份有限公司关于《公司2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 圣湘生物科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 圣湘生物 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 圣湘生物科技股份有限公司关于与关联方共同投资暨部分放弃优先认购权的议案
2 圣湘生物科技股份有限公司关于2023年前三季度利润分配方案的议案
3 圣湘生物科技股份有限公司关于制定未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-23 |
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| 公司名称 | 圣湘生物 |
| 公告日期 | 2023-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-09 |
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| 公司名称 | 圣湘生物 |
| 公告日期 | 2023-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 圣湘生物科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 圣湘生物 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《圣湘生物科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2 《圣湘生物科技股份有限公司2022年度利润分配方案》
3 《圣湘生物科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》
4 《圣湘生物科技股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
5 《圣湘生物科技股份有限公司关于2023年度董事薪酬方案的议案》
6 《圣湘生物科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》
7 《圣湘生物科技股份有限公司关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8 《圣湘生物科技股份有限公司关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9 《圣湘生物科技股份有限公司关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10 《圣湘生物科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-10 |
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| 公司名称 | 圣湘生物 |
| 公告日期 | 2023-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 圣湘生物科技股份有限公司关于参与投资产业基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-21 |
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| 公司名称 | 圣湘生物 |
| 公告日期 | 2022-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 圣湘生物科技股份有限公司关于2022年前三季度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-02 |
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| 公司名称 | 圣湘生物 |
| 公告日期 | 2022-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举戴立忠为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举喻霞林为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举彭铸为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举范旭为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举刘佳为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举方媛为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.07 关于选举赵汇为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举曹亚为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举乔友林为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举王善平为公司第二届董事会独立董事的议案
2.04 关于选举肖朝君为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举谭寤为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举林玲为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 圣湘生物 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 圣湘生物科技股份有限公司2021年度董事会工作报告
2 圣湘生物科技股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
3 圣湘生物科技股份有限公司2021年年度报告及摘要
4 圣湘生物科技股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的议案
5 圣湘生物科技股份有限公司关于2022年度董事薪酬方案的议案
6 圣湘生物科技股份有限公司2021年度监事会工作报告
7 圣湘生物科技股份有限公司关于2022年度监事薪酬方案的议案
8 圣湘生物科技股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
9 圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-23 |
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| 公司名称 | 圣湘生物 |
| 公告日期 | 2021-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《圣湘生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《圣湘生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于2021年三季度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-06 |
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| 公司名称 | 圣湘生物 |
| 公告日期 | 2021-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 圣湘生物科技股份有限公司关于终止购买资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-13 |
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| 公司名称 | 圣湘生物 |
| 公告日期 | 2021-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 圣湘生物科技股份有限公司关于收购上海科华生物工程股份有限公司18.63%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 圣湘生物 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 圣湘生物科技股份有限公司2020年度董事会工作报告
2 圣湘生物科技股份有限公司2020年度利润分配预案
3 圣湘生物科技股份有限公司2020年年度报告及摘要
4 圣湘生物科技股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的议案
5 圣湘生物科技股份有限公司关于2021年度董事薪酬的议案
6 圣湘生物科技股份有限公司2020年度监事会工作报告
7 圣湘生物科技股份有限公司关于2021年度监事薪酬的议案
8 圣湘生物科技股份有限公司关于更换监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
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| 公司名称 | 圣湘生物 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 圣湘生物科技股份有限公司关于增补范旭为公司董事的议案
2 圣湘生物科技股份有限公司2020年前三季度现金分红方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-18 |
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| 公司名称 | 圣湘生物 |
| 公告日期 | 2020-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 圣湘生物科技股份有限公司关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2 圣湘生物科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案
3 圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
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