| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
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| 公司名称 | 中无人机 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5 关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
6 关于公司2024年度财务预算报告的议案
7 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
8 关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 中无人机 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 中无人机 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5 关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
6 关于公司2023年度财务预算报告的议案
7 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
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| 公司名称 | 中无人机 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 中无人机 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
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| 公司名称 | 中无人机 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《对外投资管理制度》的议案
7 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9 关于修订《利润分配管理制度》的议案
10 关于修订《信息披露管理制度》的议案
11 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
12 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案
13.00 关于公司董事会换届暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案
13.01 选举程忠为公司第五届董事会非独立董事
13.02 选举王福强为公司第五届董事会非独立董事
13.03 选举曾强为公司第五届董事会非独立董事
13.04 选举张晓军为公司第五届董事会非独立董事
13.05 选举张欣为公司第五届董事会非独立董事
13.06 选举周全为公司第五届董事会非独立董事
14.00 关于公司董事会换届暨选举公司第五届董事会独立董事的议案
14.01 选举陈炼成为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举陈亮为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举赵吟为公司第五届董事会独立董事
15.00 关于公司监事会换届暨选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
15.01 选举姚明辉为公司第五届监事会非职工代表监事
15.02 选举文芳为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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