| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 奕瑞科技 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
5 关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
6 关于聘任2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7 关于公司2024年度董事薪酬的议案
8 关于公司2024年度监事薪酬的议案
9 关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案
10 关于修订公司部分治理制度的议案
11 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
12.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
12.01 发行股票的种类和面值
12.02 发行方式和发行时间
12.03 发行对象和认购方式
12.04 发行数量
12.05 定价基准日、发行价格及定价原则
12.06 限售期
12.07 股票上市地点
12.08 募集资金规模及用途
12.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
12.10 本次发行决议的有效期限
13 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案
14 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案
15 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
16 关于前次募集资金使用情况报告的议案
17 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
18 关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
19 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
20 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 奕瑞科技 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
2.00 关于预计2024年度日常性关联交易的议案
2.01 关于与深圳市菲森科技有限公司的关联交易
2.02 关于与北京唯迈医疗设备有限公司的关联交易
2.03 关于与北京纳米维景科技有限公司的关联交易
2.04 关于与成都奕康真空电子技术有限责任公司的关联交易
2.05 关于与E-rayCo.,Ltd.的关联交易
2.06 关于与张华的关联交易
2.07 关于与RadixViewLLC的关联交易 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-09 |
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| 公司名称 | 奕瑞科技 |
| 公告日期 | 2023-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于向下修正“奕瑞转债”转股价格的议案
2 关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案
5.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
5.01 关于选举TieerGu(顾铁)先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举ChengbinQiu(邱承彬)先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举曹红光先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举杨伟振先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.05 关于选举RichardAufrichtig先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
6.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
6.01 关于选举高永岗先生为公司第三届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举XiangliChen(陈向力)先生为公司第三届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举储小青先生为公司第三届董事会独立董事的议案
7.00 关于公司监事会换届暨选举第三届非职工代表监事的议案
7.01 关于选举丰华先生为公司第三届非职工代表监事的议案
7.02 关于选举金松先生为公司第三届非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 奕瑞科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投保董监高等人员责任保险及招股说明书责任保险的议案
2 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于公司监事辞职及增补监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-17 |
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| 公司名称 | 奕瑞科技 |
| 公告日期 | 2023-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7 关于聘任2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8 关于公司2023年度董事薪酬的议案
9 关于公司2023年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-01 |
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| 公司名称 | 奕瑞科技 |
| 公告日期 | 2023-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
2.00 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行证券的上市地点
2.03 发行时间
2.04 发行方式
2.05 发行规模
2.06 GDR在存续期内的规模
2.07 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.08 定价方式
2.09 发行对象
2.10 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.11 承销方式
3 关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
4 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
5 关于制定《公司章程(草案)》及其附件(瑞士证券交易所上市后适用)的议案
6 关于制定《监事会议事规则(草案)》(瑞士证券交易所上市后适用)的议案
7 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
9 关于确定董事会授权人士处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
10 关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11 关于修订公司部分治理制度的议案
12 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
13 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
14.00 关于预计2023年度日常性关联交易的议案
14.01 关于与深圳市菲森科技有限公司的关联交易
14.02 关于与北京唯迈医疗设备有限公司的关联交易
14.03 关于与北京纳米维景科技有限公司的关联交易
14.04 关于与张华的关联交易
14.05 关于与RadixViewLLC的关联交易 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 奕瑞科技 |
| 公告日期 | 2022-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案
5 关于公司2021年年度利润分配方案的议案
6 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7 关于聘任2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8 关于公司选举非独立董事并相应调整专门委员会委员的议案
9 关于公司2022年度董事薪酬的议案
10 关于公司2022年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 奕瑞科技 |
| 公告日期 | 2022-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
9 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
11.00 关于预计2022年度日常性关联交易的议案
11.01 关于与深圳市菲森科技有限公司的关联交易
11.02 关于与北京唯迈医疗设备有限公司的关联交易
11.03 关于与北京纳米维景科技有限公司的关联交易
11.04 关于与张华的关联交易 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 奕瑞科技 |
| 公告日期 | 2021-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 奕瑞科技 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2020年年度报告》及摘要的议案
5 关于公司2020年年度利润分配方案的议案
6 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
7 关于聘任2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8 关于公司2021年度董事薪酬的议案
9 关于公司2021年度监事薪酬的议案
10.00 关于预计2021年度日常性关联交易的议案
10.01 关于与深圳市菲森科技有限公司的关联交易
10.02 关于与北京唯迈医疗设备有限公司的关联交易
10.03 关于与博玮科技(北京)有限公司的关联交易
10.04 关于与上海箩箕技术有限公司的关联交易
10.05 关于与张华的关联交易 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 奕瑞科技 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于第二届董事会董事薪酬方案的议案
3 关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
4.01 TieerGu(顾铁)
4.02 ChengbinQiu(邱承彬)
4.03 曹红光
4.04 杨伟振
4.05 周逵
4.06 FengDeng(邓锋)
5.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
5.01 张彦
5.02 章成
5.03 高永岗
6.00 关于监事会换届选举暨选举第二届非职工代表监事的议案
6.01 丰华
6.02 林雷 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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