| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 海创药业 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
5 关于公司《2023年度利润分配预案》的议案
6 关于2024年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案
7 关于2024年度公司监事薪酬(津贴)方案的议案
8 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
9 关于续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
12 关于首次公开发行股票部分募投项目调整的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 海创药业 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 海创药业 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《海创药业股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01 选举YUANWEICHEN(陈元伟)为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举XINGHAILI(李兴海)为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举陈元伦为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举代丽为公司第二届董事会非独立董事
3.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
3.01 选举郑亚光为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举魏于全为公司第二届董事会独立董事
3.03 选举彭永臣为公司第二届董事会独立董事
4.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举马红群为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举李雯为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 海创药业 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2023年度财务预算报告》的议案
5 关于公司《2022年度利润分配预案》的议案
6 关于2023年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案
7 关于2023年度公司监事薪酬(津贴)方案的议案
8 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
9 关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
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| 公司名称 | 海创药业 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
5 关于公司《2021年度利润分配预案》的议案
6 关于2022年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案
7 关于2022年度公司监事薪酬(津贴)方案的议案
8 关于变更注册资本、公司类型、经营范围及启用经修订和重述的《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9.00 关于修订公司部分规范运作制度的议案
9.01 《关联交易管理制度》
9.02 《对外担保管理制度》
9.03 《对外投资管理制度》
9.04 《独立董事工作制度》
9.05 《募集资金管理制度》
10 关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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