股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
公司名称 | 中润光学 |
公告日期 | 2024-04-27 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告的议案
4 关于2023年度利润分配方案的议案
5 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
6 关于2024年度日常关联交易预计额度的议案
7 关于2023年年度报告及其摘要的议案
8 关于2024年度董事薪酬方案的议案
9 关于2024年度监事薪酬方案的议案
10 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
11 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
12 关于会计师事务所选聘制度的议案
13 关于2024年度申请综合授信额度的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
公司名称 | 中润光学 |
公告日期 | 2023-10-28 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更及修订公司相关治理制度的议案
2 关于拟参与设立投资基金暨关联交易的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 提名张平华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
3.02 提名陆高飞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
3.03 提名金凯东先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
3.04 提名张杰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
4.01 提名刘向东先生为公司第二届董事会独立董事候选人
4.02 提名周红锵女士为公司第二届董事会独立董事候选人
4.03 提名朱朝晖女士为公司第二届董事会独立董事候选人
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 提名张卫军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
5.02 提名彭浙海女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
公司名称 | 中润光学 |
公告日期 | 2023-03-31 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年年度报告及其摘要的议案
4 关于2022年度利润分配方案的议案
5 关于2023年度续聘会计师事务所的议案
6 关于2022年度财务决算报告的议案
7 关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司2023年度监事薪酬的议案
9 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10 关于变更注册资本、公司类型及修订《章程(草案)》并办理工商变更登记的议案
11 关于2023年度申请综合授信额度的议案
12 关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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