| 股东大会通知 公告日期:2026-04-29 |
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| 公司名称 | 迈得医疗 |
| 公告日期 | 2026-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2025年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2025年年度报告及摘要的议案
3 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
4 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
5 关于审核公司董事薪酬的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2025年度利润分配预案的议案
8 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-01-24 |
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| 公司名称 | 迈得医疗 |
| 公告日期 | 2026-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-13 |
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| 公司名称 | 迈得医疗 |
| 公告日期 | 2025-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的实施期限
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.07 回购股份的资金来源
1.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
1.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排
1.10 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-11 |
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| 公司名称 | 迈得医疗 |
| 公告日期 | 2025-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案
2.01 迈得医疗工业设备股份有限公司股东会议事规则
2.02 迈得医疗工业设备股份有限公司董事会议事规则
2.03 迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事工作制度
2.04 迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事津贴制度
2.05 迈得医疗工业设备股份有限公司对外担保管理制度
2.06 迈得医疗工业设备股份有限公司关联交易管理制度
2.07 迈得医疗工业设备股份有限公司投资决策管理制度
2.08 迈得医疗工业设备股份有限公司利润分配管理制度
2.09 迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度
2.10 迈得医疗工业设备股份有限公司累积投票制实施细则
2.11 迈得医疗工业设备股份有限公司会计师事务所选聘制度
2.12 迈得医疗工业设备股份有限公司承诺管理制度
2.13 迈得医疗工业设备股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-30 |
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| 公司名称 | 迈得医疗 |
| 公告日期 | 2025-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年度财务决算报告的议案
4 关于公司2024年年度报告及摘要的议案
5 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
6 关于审核公司董事薪酬的议案
7 关于审核公司监事薪酬的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于公司2024年度利润分配预案的议案
10 关于制定<公司未来三年股东分红回报规划(2025-2027)>的议案
11.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
11.01 选举林军华先生为公司第五届董事会非独立董事
11.02 选举林栋先生为公司第五届董事会非独立董事
11.03 选举林君辉先生为公司第五届董事会非独立董事
11.04 选举刘学涛先生为公司第五届董事会非独立董事
12.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
12.01 选举王亚卡先生为公司第五届董事会独立董事
12.02 选举何涛先生为公司第五届董事会独立董事
12.03 选举张颖辉女士为公司第五届董事会独立董事
13.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
13.01 选举王兆平先生为公司第五届监事会股东代表监事
13.02 选举陈君先生为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-22 |
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| 公司名称 | 迈得医疗 |
| 公告日期 | 2024-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-15 |
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| 公司名称 | 迈得医疗 |
| 公告日期 | 2024-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01 本次回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 回购期限
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 回购股份的价格
1.07 回购股份的资金来源
1.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
1.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排
1.10 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-28 |
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| 公司名称 | 迈得医疗 |
| 公告日期 | 2024-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 迈得医疗 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
5 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
6 关于审核公司董事薪酬的议案
7 关于审核公司监事薪酬的议案
8 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 迈得医疗 |
| 公告日期 | 2024-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 迈得医疗 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
3.01 关于补选刘学涛先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 迈得医疗 |
| 公告日期 | 2023-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 迈得医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
6 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
7 关于审核公司董事薪酬的议案
8 关于审核公司监事薪酬的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 迈得医疗 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 迈得医疗 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非职工代表监事的议案
1.01 关于补选陈君先生为非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 迈得医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告的议案
2 公司2021年度监事会工作报告的议案
3 公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 公司2021年年度报告及摘要的议案
6 关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
7 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8 关于审核公司董事薪酬的议案
9 关于审核公司监事薪酬的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 公司2021年年度利润分配预案的议案
12 关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024）>的议案
13.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
13.01 选举林军华先生为公司第四届董事会非独立董事
13.02 选举林栋先生为公司第四届董事会非独立董事
13.03 选举林君辉先生为公司第四届董事会非独立董事
13.04 选举吴一凡先生为公司第四届董事会非独立董事
14.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
14.01 选举王亚卡先生为公司第四届董事会独立董事
14.02 选举何涛先生为公司第四届董事会独立董事
14.03 选举张颖辉女士为公司第四届董事会独立董事
15.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
15.01 选举方培彬先生为公司第四届监事会股东代表监事
15.02 选举朱斌先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 迈得医疗 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 迈得医疗 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《公司2020年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《公司2020年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
7 《关于审核公司董事薪酬的议案》
8 《关于审核公司监事薪酬的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《公司2020年年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 迈得医疗 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 迈得医疗 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4 《公司2019年度报告及摘要的议案》
5 《公司2019年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘公司财务审计机构的议案》
7 《关于审核公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于审核公司监事薪酬的议案》
9 《2019年度独立董事述职情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 迈得医疗 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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