| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 盟升电子 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
4 关于公司2023年度利润分配预案的议案
5 关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6 关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案
7 关于公司2024年度独立董事薪酬方案的议案
8 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
9 关于《公司2023年年度报告》及摘要的议案
10 关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案
11 关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 盟升电子 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
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| 公司名称 | 盟升电子 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 盟升电子 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 盟升电子 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案
2 关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期的议案
3 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-01 |
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| 公司名称 | 盟升电子 |
| 公告日期 | 2023-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4 关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
5 关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6 关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
7 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
8 关于《公司2022年年度报告》及摘要的议案
9 关于回购注销部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
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| 公司名称 | 盟升电子 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
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| 公司名称 | 盟升电子 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-03 |
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| 公司名称 | 盟升电子 |
| 公告日期 | 2022-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 本次发行决议的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7 《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
9 《关于制定红回报规划>的议案》
10 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-26 |
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| 公司名称 | 盟升电子 |
| 公告日期 | 2022-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的议案
2 关于调整独立董事薪酬的议案
3.00 关于修订公司部分治理制度的议案
3.01 修订《股东大会议事规则》
3.02 修订《董事会议事规则》
3.03 修订《独立董事工作制度》
3.04 修订《 监事会议事规则》
3.05 修订《对外投资管理制度》
3.06 修订《对外担保管理制度》
3.07 修订《关联交易管理制度》
3.08 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
3.09 修订《投资者关系管理制度》
3.10 修订《募集资金管理制度》
3.11 修订《信息披露管理制度》
3.12 修订《重大信息内部报告制度》
3.13 修订《股东大会网络投票实施细则》
3.14 修订《内部审计管理制度》
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 选举向荣先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举刘荣先生为公司第四届董事会非独立董事
4.03 选举覃光全先生为公司第四届董事会非独立董事
4.04 选举毛钢烈先生为公司第四届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
5.01 选举杨晓波先生为公司第四届董事会独立董事
5.02 选举田玲女士为公司第四届董事会独立董事
5.03 选举冯建先生为公司第四届董事会独立董事
6.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 关于选举杨建为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
6.02 关于选举蔡芙蓉为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-06 |
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| 公司名称 | 盟升电子 |
| 公告日期 | 2022-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 盟升电子 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
5 《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
6 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 盟升电子 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 盟升电子 |
| 公告日期 | 2021-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 盟升电子 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5 《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
6 《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于<公司2020年年度报告>及摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 盟升电子 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用超募资金收购南京荧火泰讯信息科技有限公司51%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-17 |
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| 公司名称 | 盟升电子 |
| 公告日期 | 2020-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
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| 公司名称 | 盟升电子 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案
2 关于公司2020年半年度利润分配的议案
3 关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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