| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 燕麦科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
3 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
6 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
7 《关于2023年度财务决算报告的议案》
8 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
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| 公司名称 | 燕麦科技 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 燕麦科技 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 燕麦科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
3 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
4 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
6 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
7 《关于2022年度财务决算报告的议案》
8 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
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| 公司名称 | 燕麦科技 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-22 |
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| 公司名称 | 燕麦科技 |
| 公告日期 | 2022-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 燕麦科技 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
2 关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
3 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
4 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
5 关于公司2022年度董事薪酬的议案
6 关于公司2022年度监事薪酬的议案
7 关于2021年度财务决算报告的议案
8 关于公司2021年度利润分配方案的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于修改《股东大会议事规则》的议案
14 关于修改《董事会议事规则》的议案
15 关于修改《独立董事工作制度》的议案
16 关于修改《募集资金管理制度》的议案
17 关于修改《关联交易决策制度》的议案
18 关于修改《对外担保管理制度》的议案
19 关于修改《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
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| 公司名称 | 燕麦科技 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及《监事会议事规则》的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举刘燕女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举张国峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举陈清财先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举邓超先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举邹海燕先生为公司第三届董事会独立董事的议案
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举王谷先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举苏东先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-25 |
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| 公司名称 | 燕麦科技 |
| 公告日期 | 2021-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-03 |
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| 公司名称 | 燕麦科技 |
| 公告日期 | 2021-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
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| 公司名称 | 燕麦科技 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
2 关于《2020年度独立董事述职报告》的议案
3 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
4 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
5 关于《2020年度内部控制评价报告》的议案
6 关于公司2021年度董事薪酬的议案
7 关于公司2021年度监事薪酬的议案
8 关于2020年度财务决算报告的议案
9 关于公司2020年度利润分配方案的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
12 关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案
13 关于变更经营范围、修订公司章程的议案
14 关于撤销变更公司注册地址决议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-13 |
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| 公司名称 | 燕麦科技 |
| 公告日期 | 2020-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
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| 公司名称 | 燕麦科技 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年半年度利润分配的议案
2 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案
3 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
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| 公司名称 | 燕麦科技 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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