| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 奥比中光 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告及其摘要》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2024年度财务预算报告》
6 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
9 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-11 |
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| 公司名称 | 奥比中光 |
| 公告日期 | 2023-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》
2 《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》
3.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
3.01 《选举黄源浩先生为公司第二届董事会非独立董事》
3.02 《选举肖振中先生为公司第二届董事会非独立董事》
3.03 《选举陈彬先生为公司第二届董事会非独立董事》
3.04 《选举纪纲先生为公司第二届董事会非独立董事》
3.05 《选举周广大先生为公司第二届董事会非独立董事》
3.06 《选举江隆业先生为公司第二届董事会非独立董事》
3.07 《选举张丁军先生为公司第二届董事会非独立董事》
4.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
4.01 《选举傅愉(FuYu)先生为公司第二届董事会独立董事》
4.02 《选举陈淡敏女士为公司第二届董事会独立董事》
4.03 《选举晏磊先生为公司第二届董事会独立董事》
4.04 《选举徐雪妙女士为公司第二届董事会独立董事》
5.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
5.01 《选举杨慧女士为公司第二届监事会非职工代表监事》
5.02 《选举陈洁女士为公司第二届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 奥比中光 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
2 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
4 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-07 |
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| 公司名称 | 奥比中光 |
| 公告日期 | 2023-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 股票上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4 《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》
5 《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司<未来三年股东回报规划(2023年-2025年)>的议案》
9 《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
11 《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 奥比中光 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年年度报告及其摘要》
4 《2022年度财务决算报告》
5 《2023年度财务预算报告》
6 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
9 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
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| 公司名称 | 奥比中光 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 奥比中光 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 奥比中光 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
6 《关于使用自有资金向控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 奥比中光 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用自有资金向控股子公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-27 |
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| 公司名称 | 奥比中光 |
| 公告日期 | 2022-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第一届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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