| 股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
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| 公司名称 | 瑞华泰 |
| 公告日期 | 2024-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于独立董事2023年度述职报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度利润分配方案的议案
7 关于公司2024年度财务预算报告的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
10 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
11 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
12 关于修订公司《防范主要股东及关联方占用公司资金制度》的议案
13 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
14 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案
15 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案
16 关于公司续聘2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-30 |
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| 公司名称 | 瑞华泰 |
| 公告日期 | 2023-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第二届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-18 |
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| 公司名称 | 瑞华泰 |
| 公告日期 | 2023-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于独立董事2022年度述职报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配方案的议案
7 关于公司2023年度财务预算报告的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于公司续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 瑞华泰 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于独立董事2021年度述职报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配方案的议案
7 关于公司2022年度财务预算报告的议案
8 关于第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案
9 关于第二届董事会独立董事薪酬方案的议案
10 关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
11 关于为董监高投保责任保险的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
15 关于修订公司《对外担保决策管理制度》的议案
16 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
17 关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案
18 关于公司续聘2022年度审计机构的议案
19 关于补选第二届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-15 |
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| 公司名称 | 瑞华泰 |
| 公告日期 | 2022-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定依据
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 募集资金用途
2.19 募集资金管理及专项账户
2.20 本次决议的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于<深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
11.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.01 关于选举兰桂红女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.02 关于选举汤昌丹先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.03 关于选举翟军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.04 关于选举俞峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.05 关于选举赵金龙先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.06 关于选举张宇辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
12.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
12.01 关于选举袁桐女士为公司第二届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举沈卫华女士为公司第二届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举谢兰军先生为公司第二届董事会独立董事的议案
13.00 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事成员的议案》
13.01 关于选举齐展先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
13.02 关于选举傅东升先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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