| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 云从科技 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
3 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于<2024年度董事薪酬方案>的议案》
6 《关于<2024年度监事薪酬方案>的议案》
7 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
8 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
9 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于<2023年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
11 《关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案》
12 《关于选聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 云从科技 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订公司内部管理制度的议案
4.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.04 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.05 关于修订《对外担保制度》的议案
4.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
4.07 关于修订《关联交易制度》的议案
4.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案
4.09 关于修订《防范大股东及其他关联人资金占用管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
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| 公司名称 | 云从科技 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 云从科技 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》
6 《关于<公司2023年度董事薪酬方案>的议案》
7 《关于<公司2023年度监事薪酬方案>的议案》
8 《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
9 《关于<公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
10 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
11 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 云从科技 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 股票上市地点
2.08 募集资金规模及用途
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
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| 公司名称 | 云从科技 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2022年度审计机构的议案
2 关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-12 |
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| 公司名称 | 云从科技 |
| 公告日期 | 2022-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司内部管理制度的议案
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.02 关于修订《监事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.05 关于修订《对外担保制度》的议案
2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
4.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
4.01 关于选举周曦为第二届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举杨桦为第二届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举李继伟为第二届董事会非独立董事的议案
4.04 关于选举周翔为第二届董事会非独立董事的议案
4.05 关于选举游宇为第二届董事会非独立董事的议案
4.06 关于选举刘佳为第二届董事会非独立董事的议案
5.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
5.01 关于选举周忠惠为第二届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举周斌为第二届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举王延峰为第二届董事会独立董事的议案
6.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
6.01 关于选举李夏风为第二届监事会非职工代表监事的议案
6.02 关于选举赵捷为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-22 |
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| 公司名称 | 云从科技 |
| 公告日期 | 2022-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司内部管理制度的议案
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《对外担保制度》的议案
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.06 关于修订《关联交易制度》的议案
2.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.08 关于修订《防范大股东及其关联人资金占用管理制度》的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.00 关于选举第一届董事会非独立董事的议案
4.01 关于选举刘佳为第一届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举游宇为第一届董事会非独立董事的议案
5.00 关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举赵捷为第一届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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