| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 艾隆科技 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2024年度财务预算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于2024年度董事薪酬方案的议案
7 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
8 关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
9 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
10 关于2024年度监事薪酬方案的议案
11 关于变更公司法定代表人暨修订<苏州艾隆科技股份有限公司章程>的议案
12.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
12.01 选举张银花女士为第五届董事会非独立董事
12.02 选举徐立先生为第五届董事会非独立董事
12.03 选举朱锴先生为第五届董事会非独立董事
12.04 选举邱瑞女士为第五届董事会非独立董事
12.05 选举李万凤女士为第五届董事会非独立董事
13.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
13.01 选举江其玟女士为第五届董事会独立董事
13.02 选举朱磊磊先生为第五届董事会独立董事
13.03 选举吴继承先生为第五届董事会独立董事
14.00 关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
14.01 选举张春兰女士为第五届监事会非职工代表监事
14.02 选举邱建辉先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 艾隆科技 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于修订《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的议案
5.00 关于修订公司部分管理制度的议案
5.01 修订《苏州艾隆科技股份有限公司董事会议事规则》
5.02 修订《苏州艾隆科技股份有限公司对外投资管理制度》
5.03 修订《苏州艾隆科技股份有限公司对外担保制度》
5.04 修订《苏州艾隆科技股份有限公司股东大会议事规则》
5.05 修订《苏州艾隆科技股份有限公司关联交易制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 艾隆科技 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年年度报告及年度报告摘要》的议案
3 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4 关于《2023年度财务预算报告》的议案
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 关于续聘2023年度审计机构的议案
7 关于2023年度董事薪酬方案的议案
8 关于2023年度监事薪酬方案的议案
9 关于《2022年度独立董事履职情况报告》的议案
10 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
11 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
12 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13 关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
14 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-19 |
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| 公司名称 | 艾隆科技 |
| 公告日期 | 2022-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 艾隆科技 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度报告及年度报告摘要》的议案
3 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4 关于《2022年度财务预算报告》的议案
5 关于2021年度利润分配的议案
6 关于续聘2022年度审计机构的议案
7 关于2022年度董事薪酬方案的议案
8 关于2022年度监事薪酬方案的议案
9 关于2021年度独立董事述职报告的议案
10 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
11.00 关于补选董事的议案
11.01 选举邱瑞女士为第四届董事会非独立董事
12.00 关于补选监事的议案
12.01 选举张春兰女士为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 艾隆科技 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2020年年度报告及年度报告摘要》的议案
3 关于《2020年度财务决算报告》的议案
4 关于《2021年度财务预算报告》的议案
5 关于2020年度利润分配的议案
6 关于续聘2021年度审计机构的议案
7 关于2021年度董事薪酬方案的议案
8 关于2021年度监事薪酬方案的议案
9 关于2020年度的独立董事述职报告的议案
10 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
11.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
11.01 选举张银花女士为第四届董事会非独立董事
11.02 选举徐立先生为第四届董事会非独立董事
11.03 选举许海成先生为第四届董事会非独立董事
11.04 选举朱锴先生为第四届董事会非独立董事
11.05 选举王英女士为第四届董事会非独立董事
11.06 选举崔丽婕女士为第四届董事会非独立董事
12.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
12.01 选举陈良华先生为第四届董事会独立董事
12.02 选举王永先生为第四届董事会独立董事
12.03 选举周红霞女士为第四届董事会独立董事
13.00 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
13.01 选举董秋明女士为第四届监事会非职工代表监事
13.02 选举邱建辉先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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