| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 荣昌生物 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》
2 《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
6.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 荣昌生物 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2 《关于<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-28 |
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| 公司名称 | 荣昌生物 |
| 公告日期 | 2023-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于建议采纳第二期H股奖励信托计划的议案》
2 《关于建议授权董事会及授权人士办理第二期H股奖励信托计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 荣昌生物 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2022年年度报告全文及其摘要》的议案
5 关于公司《2022年度利润分配预案》的议案
6 关于续聘2023年度境内外会计师事务所的议案
7 关于确认董事薪酬的议案
8 关于确认监事薪酬的议案
9 关于增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案
10.00 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
10.01 选举王威东先生为公司第二届董事会执行董事
10.02 选举房健民先生为公司第二届董事会执行董事
10.03 选举何如意先生为公司第二届董事会执行董事
10.04 选举林健先生为公司第二届董事会执行董事
10.05 选举王荔强先生为公司第二届董事会非执行董事
10.06 选举苏晓迪女士为公司第二届董事会非执行董事
11.00 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
11.01 选举郝先经先生为公司第二届董事会独立董事
11.02 选举马兰女士为公司第二届董事会独立董事
11.03 选举陈云金先生为公司第二届董事会独立董事
12.00 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
12.01 选举任广科先生为公司第二届监事会非职工代表监事
12.02 选举李宇鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 荣昌生物 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 荣昌生物 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-30 |
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| 公司名称 | 荣昌生物 |
| 公告日期 | 2022-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议本公司截至2021年12月31日止年度的年度报告的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于审议本公司2021年利润分配方案的议案
5 关于审议本公司2022年财务预算方案的议案
6 关于审议本公司截至2021年12月31日止年度之经审核综合财务报表及审计报告的议案
7 关于确认董事薪酬的议案
8 关于确认监事薪酬的议案
9 关于调整预计2022年度日常关联交易额度的议案
10 关于预计2023-2025年度日常关联交易的议案
11 关于续聘本公司核数师(审计师)的议案
12 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
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| 公司名称 | 荣昌生物 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会更换独立董事的议案
1.01 选举陈云金先生为独立董事 |
| 审议内容 | |
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