| 股东大会通知 公告日期:2024-04-11 |
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| 公司名称 | 西高院 |
| 公告日期 | 2024-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
2 关于公司与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》并调整2024年度关联交易预计金额的议案
3 关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案
4 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
7 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
8 关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案
9.00 关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案
9.01 关于选举毛江先生为公司第一届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 西高院 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员、雇员及相关主体购买责任险的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案
3 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
4.00 关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案
4.01 关于选举孟晨先生为公司第一届董事会非独立董事的议案
5.00 关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举惠云霞女士为公司第一届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举赵琰女士为公司第一届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 西高院 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案
2 关于修订公司相关规章制度的议案
3 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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