| 股东大会通知 公告日期:2024-07-13 |
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| 公司名称 | 复洁环保 |
| 公告日期 | 2024-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
2 《关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》
3.00 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举黄文俊先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举曲献伟先生为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举孙卫东先生为公司第四届董事会非独立董事
3.04 选举李文静女士为公司第四届董事会非独立董事
3.05 选举卢宇飞先生为公司第四届董事会非独立董事
3.06 选举雷志天先生为公司第四届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 选举李建勇先生为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举罗妍女士为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举颜晓斐先生为公司第四届董事会独立董事
5.00 《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举黄莺女士为公司第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举郑林女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 复洁环保 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6 《关于确认公司董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》
7 《关于确认公司监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
10 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 复洁环保 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
6.01 选举卢宇飞先生为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
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| 公司名称 | 复洁环保 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-19 |
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| 公司名称 | 复洁环保 |
| 公告日期 | 2023-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
2 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
3 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 复洁环保 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6 《关于确认公司董事2022年度薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的议案》
7 《关于确认公司监事2022年度薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的议案》
8 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12 《关于制定<未来三年(2023-2025)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
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| 公司名称 | 复洁环保 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 复洁环保 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
5 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6 《关于确认公司董事2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》
7 《关于确认公司监事2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》
8 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于补选董事的议案》
10.01 选举王懿嘉女士为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 复洁环保 |
| 公告日期 | 2021-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举黄文俊先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举曲献伟先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举许太明先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举孙卫东先生为公司第三届董事会非独立董事
2.05 选举李文静女士为公司第三届董事会非独立董事
2.06 选举雷志天先生为公司第三届董事会非独立董事
2.07 选举冯和伟先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3.01 选举苏勇先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举李建勇先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举李长宝先生为公司第三届董事会独立董事
3.04 选举罗妍女士为公司第三届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举郑林女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举黄莺女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 复洁环保 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
5 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6 《关于确认公司董事2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案的议案》
7 《关于确认公司监事2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案的议案》
8 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于<低温真空脱水干化成套技术装备(年产100台套)扩建项目协议书>的议案》
11 《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-26 |
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| 公司名称 | 复洁环保 |
| 公告日期 | 2020-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5 《关于使用超募资金投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
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| 公司名称 | 复洁环保 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案》
2.00 《关于补选第二届监事会监事的议案》
2.01 黄莺 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-20 |
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| 公司名称 | 复洁环保 |
| 公告日期 | 2020-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于变更注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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