| 股东大会通知 公告日期:2024-06-06 |
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| 公司名称 | 三生国健 |
| 公告日期 | 2024-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于与沈阳三生制药有限责任公司签署许可协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 三生国健 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
3 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
4 《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》
5 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
6 《关于公司<2023年年度利润分配方案>的议案》
7 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司<2023年度独立董事述职情况报告>的议案》
10 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
11 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 三生国健 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-13 |
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| 公司名称 | 三生国健 |
| 公告日期 | 2023-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 三生国健 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整募投项目拟投入募集资金金额、部分募投项目新增实施内容的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 三生国健 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
4 《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》
5 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6 《关于公司<2022年年度利润分配预案>的议案》
7 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司<2022年度独立董事述职情况报告>的议案》
10 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
11 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
12 《关于与沈阳三生制药有限责任公司签署许可协议及知识产权转让合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-16 |
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| 公司名称 | 三生国健 |
| 公告日期 | 2022-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整募投项目拟投入募集资金金额、部分募投项目新增实施内容的议案
2 关于购买董监高责任险的议案
3 关于增加公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 三生国健 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2 《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
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| 公司名称 | 三生国健 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
3 《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
4 《关于公司<2021年年度报告及摘要>的议案》
5 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6 《关于公司<2021年年度利润分配预案>的议案》
7 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司<2021年度独立董事述职情况报告>的议案》
9 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
10 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 三生国健 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 三生国健 |
| 公告日期 | 2022-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与关联方共同投资暨关联交易的议案
2 关于与GrandJoint签署《CDMO战略合作协议》的议案
3 关于补选第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
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| 公司名称 | 三生国健 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-14 |
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| 公司名称 | 三生国健 |
| 公告日期 | 2021-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举LOU JING先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举ZHU ZHENPING先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举肖卫红先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举陈永富先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举金永利先生为第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举张薇女士为第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举黄反之先生为第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案
3.01 关于选举曹虹女士为第四届股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-22 |
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| 公司名称 | 三生国健 |
| 公告日期 | 2021-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
3 《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
4 《关于公司<2020年年度报告及摘要>的议案》
5 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
6 《关于公司<2020年年度利润分配预案>的议案》
7 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司<2020年度独立董事述职情况报告>的议案》
9 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
10 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
11 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 三生国健 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 三生国健 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 肖卫红 |
| 审议内容 | |
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