| 股东大会通知 公告日期:2024-05-28 |
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| 公司名称 | 普源精电 |
| 公告日期 | 2024-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<普源精电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 普源精电 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01 发行股份购买资产
2.02 募集配套资金
2.03 标的资产评估及定价情况
2.04 本次交易的支付方式
2.05 发行股份的种类、面值及上市地点
2.06 发行对象
2.07 发行股份的依据、定价基准日和发行价格
2.08 发行数量
2.09 锁定期安排
2.10 滚存未分配利润安排
2.11 过渡期间损益
2.12 业绩承诺及补偿安排
2.13 减值测试及补偿安排
2.14 价格调整机制
2.15 决议有效期
2.16 发行股份的种类、面值及上市地点
2.17 发行对象
2.18 发行股份的定价方式和价格
2.19 发行规模及发行数量
2.20 股份锁定期
2.21 募集配套资金用途
2.22 滚存未分配利润安排
2.23 决议的有效期
3 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
4 《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
5 《关于〈普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》
6 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》
7 《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》
8 《关于相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定情形的议案》
9 《关于公司符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》
10.00 《关于符合〈科创板上市规则〉第11.2条、〈持续监管办法〉第二十条及〈重组审核规则〉第八条的议案》
11 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
12 《关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案》
13 《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
14 《关于签署附生效条件的〈《发行股份购买资产协议》之补充协议〉〈盈利预测补偿协议〉的议案》
15 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
16 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
17 《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》
18 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
19 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
20 《关于公司本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案》
21 《关于拟聘请中介机构为公司发行股份购买资产并募集配套资金提供服务的议案》
22 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
23 《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》
24 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
25 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
26 《关于<2023年度独立董事述职情况报告>的议案》
27 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
28 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
29 《关于修订<普源精电科技股份有限公司章程>及修订部分治理制度的议案》
30 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
31 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
32 《关于变更募投项目实施方式、实施地点及调整内部投资结构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
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| 公司名称 | 普源精电 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
2 《关于公司未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的议案》
3 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 普源精电 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案
2 关于续聘2023年度审计机构的议案
3 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
5 关于《2022年度独立董事述职情况报告》的议案
6 关于公司2023年度董事薪酬的议案
7 关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
8 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案
9 关于修订《普源精电科技股份有限公司章程》的议案
10 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
11 关于公司《信息披露管理制度》的议案
12 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
13 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
14 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
15 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
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| 公司名称 | 普源精电 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
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| 公司名称 | 普源精电 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《普源精电科技股份有限公司章程》的议案
2.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举王悦为第二届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举王铁军为第二届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举王宁为第二届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举吴雅文为第二届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举王珲为第二届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举秦策为第二届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举刘军为第二届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举齐惠忠为第二届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举武沛杰为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 普源精电 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
3 关于公司2021年度利润分配方案的议案
4 关于续聘2022年度审计机构的议案
5 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
6 关于《2021年度独立董事述职情况报告》的议案
7 关于公司2022年度董事薪酬的议案
8 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
11 关于公司2022年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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