| 股东大会通知 公告日期:2024-04-04 |
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| 公司名称 | 三一重能 |
| 公告日期 | 2024-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
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| 公司名称 | 三一重能 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2023年度日常关联交易预计的议案
2 关于2024年度日常关联交易额度预计的议案
3 关于2024年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案
4 关于2024年度对外担保额度预计的议案
5 关于为关联参股公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案
6 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
7.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
7.01 关于选举周福贵先生为第二届董事会非独立董事的议案
7.02 关于选举向文波先生为第二届董事会非独立董事的议案
7.03 关于选举郭瑞广先生为第二届董事会非独立董事的议案
8.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
8.01 关于选举邓中华先生为第二届董事会独立董事的议案
8.02 关于选举杨敏先生为第二届董事会独立董事的议案
8.03 关于选举曹静女士为第二届董事会独立董事的议案
9.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
9.01 关于选举丁大伟先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
9.02 关于选举陈修强先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 三一重能 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
2 《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资以实施项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-01 |
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| 公司名称 | 三一重能 |
| 公告日期 | 2023-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 三一重能 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于变更公司英文名称、英文简称并修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于增补公司第一届监事会监事的议案》
10.01 选举陈修强先生为公司第一届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 三一重能 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3 《关于变更部分募投项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
4 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
5 《关于2023年度对外担保预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-02 |
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| 公司名称 | 三一重能 |
| 公告日期 | 2022-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年员工持股计划(草案)及其摘要的议案>》
2 《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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