| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 微电生理 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司部分管理制度的议案
3 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
4 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
5 关于补选非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 微电生理 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于拟对外投资暨关联交易的议案
3 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 微电生理 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事履职情况报告的议案
4 关于2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于2022年度财务决算报告的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于董事、监事2022年度薪酬奖金及2023年薪酬方案的议案
8 关于为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
9 关于拟接受委托研发暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
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| 公司名称 | 微电生理 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订公司部分管理制度的议案
3 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
4.01 关于选举顾哲毅先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举YIYONGSUN(孙毅勇)为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举QIYILUO(罗七一)为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.04 关于选举张国旺为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.05 关于选举刘荻为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
5.01 关于选举杨健为公司第三届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举宋成利为公司第三届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举栾依峥为公司第三届董事会独立董事的议案
6.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
6.01 关于选举CHENGYUNYUE(乐承筠)为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
6.02 关于选举陈一琳为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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