| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 建龙微纳 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7 《关于<2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》
8 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于制订、修订公司部分管理制度的议案》
9.01 《修订<股东大会议事规则>》
9.02 《修订<董事会议事规则>》
9.03 《修订<监事会议事规则>》
9.04 《修订<独立董事工作制度>》
9.05 《修订<募集资金管理制度>》
9.06 《制定<会计师事务所选聘制度>》
9.07 《制定<累积投票制实施细则>》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》
11 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
12 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
13 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
14.00 《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举李建波先生为公司第四届董事会非独立董事
14.02 选举李怡成先生为公司第四届董事会非独立董事
14.03 选举郭朝阳先生为公司第四届董事会非独立董事
14.04 选举李怡丹女士为公司第四届董事会非独立董事
15.00 《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》
15.01 选举黄平先生为公司第四届董事会独立董事
15.02 选举闫文付先生为公司第四届董事会独立董事
15.03 选举杨新涛先生为公司第四届董事会独立董事
16.00 《关于监事会换届暨提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
16.01 选举宁红波先生为公司第四届监事会非职工代表监事
16.02 选举李婷婷女士为公司第四届董事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 建龙微纳 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6 《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7 《关于修订<公司章程>的议案》
8 《关于变更公司注册资本并办理工商变更的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
11 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
12 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
13.00 关于选举监事的议案
13.01 《关于提名宁红波先生为公司监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-02 |
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| 公司名称 | 建龙微纳 |
| 公告日期 | 2023-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2 《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商备案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
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| 公司名称 | 建龙微纳 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行的证券类型
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格调整的原则及方式
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
8 关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案
9 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
10 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11 关于公司最近三年一期非经常性损益明细的议案
12 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
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| 公司名称 | 建龙微纳 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度的独立董事履职情况报告》的议案
4 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5 关于《2022年度财务预算报告》的议案
6 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
7 关于2021年度利润分配的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商备案的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《监事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《募集资金管理制度》的议案
15 关于修订《对外担保管理制度》的议案
16 关于修订《对外投资管理制度》的议案
17 关于修订《关联交易管理制度》的议案
18 关于2021年度日常性关联交易预计的议案
19 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
20 关于公司2022年董事和监事薪酬方案的议案
21.00 关于选举董事的议案
21.01 李怡成 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
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| 公司名称 | 建龙微纳 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 《2020年年度报告》及其摘要
4 2020年度财务决算报告
5 2021年度财务预算报告
6 2020年度利润分配方案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《董事会议事规则》的议案
10 关于修订《募集资金管理制度》的议案
11 关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案
12 关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案的各项子议案
13 关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案
14 关于公司2021年度以简易程序向特定对象发股票方案论证分析报告的议案
15 关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
16 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
18 关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案
19 关于公司2018年度、2019年度及2020年度非经常性损益明细的议案
20 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
21 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
22 关于投资建设吸附材料产业园改扩建项目的议案
23.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
23.01 李建波
23.02 李朝峰
23.03 李怡丹
23.04 郭朝阳
24.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
24.01 罗运柏
24.02 王瞻
24.03 李光宇
25.00 关于选举监事的议案
25.01 庞玲玲
25.02 高培璐 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 建龙微纳 |
| 公告日期 | 2020-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募投项目实施方式和实施地点、调整募投项目投资额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 建龙微纳 |
| 公告日期 | 2020-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
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| 公司名称 | 建龙微纳 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2020年度财务预算报告
6 2019年度利润分配方案
7 公司董事、监事2020年度薪酬标准
8 关于聘请2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-07 |
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| 公司名称 | 建龙微纳 |
| 公告日期 | 2020-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司使用部分超募资金投资设立境外子公司新建项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-28 |
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| 公司名称 | 建龙微纳 |
| 公告日期 | 2019-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于更换会计师事务所的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 李光宇 |
| 审议内容 | |
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