| 股东大会通知 公告日期:2024-05-06 |
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| 公司名称 | 晶丰明源 |
| 公告日期 | 2024-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2 《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 晶丰明源 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《公司2023年度资本公积转增股本预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于豁免控股股东、实际控制人对控股子公司股权回购承诺的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 晶丰明源 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
5 《关于修订<对外担保制度>的议案》
6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 晶丰明源 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
1.01 关于补选于延国先生为公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
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| 公司名称 | 晶丰明源 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司向不特定对象发行可转换司债券方案的议案》
3 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-05 |
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| 公司名称 | 晶丰明源 |
| 公告日期 | 2023-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司未来三年(2023-2025)年股东分红回报规划的议案》
9 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 晶丰明源 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6 《公司2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
10 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
11.01 《关于选举胡黎强先生担任第三届董事会非独立董事候选人的议案》
11.02 《关于选举刘洁茜女士担任第三届董事会非独立董事候选人的议案》
11.03 《关于选举夏风先生担任第三届董事会非独立董事候选人的议案》
11.04 《关于选举孙顺根先生担任第三届董事会非独立董事候选人的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
12.01 《关于选举洪志良先生担任第三届董事会独立董事候选人的议案》
12.02 《关于选举王晓野先生担任第三届董事会独立董事候选人的议案》
12.03 《关于选举赵歆晟先生担任第三届董事会独立董事候选人的议案》
13.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 《关于选举仲立宁女士担任非职工代表监事的议案》
13.02 《关于选举夏星星女士担任非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 晶丰明源 |
| 公告日期 | 2023-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用自有资金收购参股公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 晶丰明源 |
| 公告日期 | 2023-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 晶丰明源 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
1.01 关于补选王晓野先生为公司第二届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 晶丰明源 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于终止实施2022年第一期限制性股票激励计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 晶丰明源 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 晶丰明源 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于公司拟发行债权融资计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-24 |
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| 公司名称 | 晶丰明源 |
| 公告日期 | 2022-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6 《公司2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
10 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11 《关于购买董监高责任险的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会2022年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
13 《关于<公司2022 年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
14 《关于<公司2022年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 晶丰明源 |
| 公告日期 | 2021-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01 交易方案概述
2.02 标的资产及交易对方
2.03 定价依据及交易价格
2.04 交易方式及对价支付
2.05 发行股份的类型、面值及上市地点
2.06 发行方式及发行对象
2.07 定价基准日和发行价格
2.08 发行数量
2.09 滚存利润安排
2.10 股份锁定期安排
2.11 标的资产过渡期间损益归属
2.12 业绩承诺及补偿
2.13 减值测试及补偿
2.14 股份补偿数量的调整
2.15 各补偿义务人的补偿上限及承担补偿比例
2.16 补偿方案的实施
2.17 决议有效期
2.18 发行股份的类型、面值及上市地点
2.19 发行对象及发行方式
2.20 定价基准日及发行价格
2.21 募集配套资金金额及发行数量
2.22 股份锁定期安排
2.23 募集配套资金用途
2.24 决议的有效期
3 《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
5 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
6 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
7 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法%第四十三条规定及%上海证券交易所科创板股票上市规则%第11.2条规定和%上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则>第七条规定的议案》
10 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
12 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
13 《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》
14 《关于董事会对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
15 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
17 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
19 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
20 《关于公司住所变更并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 晶丰明源 |
| 公告日期 | 2021-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2021年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 晶丰明源 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6 《公司2020年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
10 《关于修改<公司章程>的议案》
11 《关于修订<授权管理制度>的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会2021年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 晶丰明源 |
| 公告日期 | 2021-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 晶丰明源 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 晶丰明源 |
| 公告日期 | 2020-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2020年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2020年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 晶丰明源 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
6 《公司2019年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
10 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
11 《关于修订<对外担保制度>的议案》
12 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13 《关于修订<授权管理制度>的议案》
14 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
15.01 关于选举胡黎强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
15.02 关于选举刘洁茜女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
15.03 关于选举夏风先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
15.04 关于选举苏仁宏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
16.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
16.01 关于选举冯震远先生为公司第二届董事会独立董事的议案
16.02 关于选举赵歆晟先生为公司第二届董事会独立董事的议案
16.03 关于选举洪志良先生为公司第二届董事会独立董事的议案
17.00 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
17.01 关于选举李宁先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
17.02 关于选举周占荣先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 晶丰明源 |
| 公告日期 | 2020-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 晶丰明源 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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